Altek — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	16:45:07
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司董事會決議召集民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點: 新竹科學園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).民國109年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4).現金分派股東紅利報告。 (5).民國109年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認民國109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2).擬發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案，相關事宜如下： (1).受理期間：110年4月9日起至110年4月19日下午5時前寄達或送達。 (2).受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓本公司財務部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.