Altek — AGM Information 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/07	發言時間	16:44:33
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	董事會決議110年股東常會召開相關事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/07
說明	1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點: 新竹科學園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).民國109年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4).現金分派股東紅利報告。 (5).民國109年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認民國109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2).擬發行限制員工權利新股案。 (3).本公司之子公司Altek Biotechnology Holding (Cayman) Co., Ltd. (英屬開曼群島商榮晶生技控股有限公司)考慮於海外證券市場申請掛牌案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無

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