Altek — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/20	發言時間	15:29:27
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司董事會決議召集民國109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點: 新竹科學工業園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).民國108年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4).現金分派股東紅利報告 (5).民國108年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。 (6).買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (3).修正公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選第九屆董事。 8.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1等規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案及 董事候選人提名，相關事宜如下： (1).受理期間：109年4月1日起至109年4月13日下午5時前寄達或送達。 (2).受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓本公司財務部。

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