Altek — AGM Information 2020

Jun 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/12	發言時間	15:00:28
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國108年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第九屆董事案，當選名單如下： 董事： 夏汝文 陳孟芬 曄昌國際有限公司代表人：羅達安 曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事： MORI SHOREI 吳國雄(KUO HSIUNG WU) 王婉貞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2)解除新任董事競業限制案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無

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