Altek — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/15	發言時間	19:28:27
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司董事會決議召集民國108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點: 新竹科學工業園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).民國107年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4).民國107年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4).修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (5).擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (6).擬發行限制員工權利新股案。 (7).本公司之子公司Altek Semiconductor (Cayman) Co., Ltd.擬申請於 海外證券市場掛牌案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無。

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