ALLTEK — Annual Report 2020

Aug 20, 2021

【報告事項】

一 第 案

• 案 由： 109 年度營業報告，敬請 鑒核。

• 說 明： 1 、營業報告書，請參閱附件一 ( 第 7~8 頁 ) 。

  • 2 、財務報表，請參閱附件三 ( 第 10~30 頁 ) 。

第二案

• 案 由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

• 說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二 ( 第 9 頁 ) 。

第三案

• 案 由： 109 年度員工及董事酬勞分配案報告，敬請 鑒核。

• 說 明： 1 、 109 年度提列員工酬勞 33,000,000 元及董事酬勞 6,000,000 元，全數以現 金發放。

• 2 、 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，業經 110 年 3 月 17 日薪酬委員會 及董事會決議通過。

第四案

• 案 由： 109 年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒核。

• 說 明： 1 、已於 110 年 3 月 17 日董事會通過 109 年度盈餘分配案，配發現金股 利 264,853,828 元，每股配發 1.4 元，計算至元為止，元以下捨去；現金 股利畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • 2 、本案業經董事會決議通過，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事 宜；如遇普通數發生變動，致每股配發比例發生變動時，亦授權董事 長全權處理並調整之。

1

【承認事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 109 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

• 說 明： 1 、 109 年度財務報表，業經委請勤業眾信聯合會計師事務所張清福會計 師及邱盟捷會計師查核竣事，上述財務報表、營業報告書及盈餘分 配表業經審計委員會審查完竣。

  • 2 、本案各項書表請參閱附件一至附件三 ( 第 7~30 頁 ) 。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 109 年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣， 請參閱盈餘分派表附件四 ( 第 31 頁 ) 。

• 決 議：

2

【討論事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：討論盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 擬以 109 年度應分配股東之股票股利 113,508,780 元，向證券主管 機關申報轉增資發行新股 11,350,878 股，每仟股無償配發 60 股。

  • ( 二 ) 配發方式：按基準日股東名簿記載股東持有股數比率無償配發，配 股不足一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內自行併湊，併 湊後仍不足一股或逾期未併湊者，一律依面額折算現金至元為止 ( 元以下捨去 ) ，並授權董事長洽特定人按面額承購。

  • ( 三 ) 增資新股之權利義務與原股份相同。

  • ( 四 ) 本次股東紅利轉增資案如因本公司普通股股數發生變動或因法令 規定及主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

  • ( 五 ) 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：討論「股東會議事規則」修正案，提請 公決。

• 說 明：基於提升公司治理並維護股東之權益，配合 110/1/28 臺證治理字第 1100001446 號函，修正「股東會議事規則」，修正條文對照表，請參閱 附件五 ( 第 32 頁 ) 。

• 決 議：

3

【臨時動議】

【散會】

4