ALi — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:43:11
發言人	梁厚誼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	公告本公司余金龍獨立董事對民國108年第2次董事會 討論事項第十案表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/25 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 余金龍獨立董事/義達創新股份有限公司董事長 4.表示反對或保留意見之議案:為辦理選舉本公司第11屆董事（含獨立董事)案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 【本席對本案表示異議及反對意見】 除董事改選案外其餘本案相關事宜本席無異議同意。 因7席董事可表達多方意見讓公司經營得更好，故本席謹對本案有關 第11屆應選董事名額由7席縮減為5席表示異議及反對。 6.因應措施: 因出席董事仍有超過二分之一董事同意，因此本公司仍依本案決議辦理， 第11屆應選董事名額由7席縮減為5席。 7.其他應敘明事項:無

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