ALi — AGM Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/18	發言時間	19:33:49
發言人	梁厚誼	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 (學學文創志業大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一百零八年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國一百零八年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一百零八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)發行民國一百零九年度第一次限制員工權利新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.