ALi — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 435 親自出席無須寄回

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
揚智科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
435
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3041）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
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理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國108年6月11日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)舉行本公司108年股東常
會，會議召集事由：(一)報告事項:1.民國一百零七年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂買回股份轉讓員工
辦法報告。(二)承認事項:1.民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。2.民國一百零七年度虧損撥補案。(三)選舉
事項:董事改選案。(四)討論事項:1.解除董事競業行為限制案。2.減資彌補虧損案。3.取得或處分資產處理程序修訂
案。4.資金貸與他人作業程序修訂案。5.背書保證作業程序修訂案。6.修正公司章程部分條文案。(五)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：董事5人(含獨立董事3人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：蕭崇河、梁厚誼】、【獨立董事：Jack Qi Shu(舒奇)、黃大倫、蔡榮棟】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為： 【http://mops.twse.com.tw】 。
四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
2
會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於
開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可
直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月12日起至108年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月12日起至108年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
揚智科技股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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• 一、 茲訂於民國108年6月11日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)舉行本公司108年股東常 會，會議召集事由：(一)報告事項:1.民國一百零七年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂買回股份轉讓員工 辦法報告。(二)承認事項:1.民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。2.民國一百零七年度虧損撥補案。(三)選舉 事項:董事改選案。(四)討論事項:1.解除董事競業行為限制案。2.減資彌補虧損案。3.取得或處分資產處理程序修訂 案。4.資金貸與他人作業程序修訂案。5.背書保證作業程序修訂案。6.修正公司章程部分條文案。(五)臨時動議。

• 二、1.本次股東會董事應選人數：董事5人(含獨立董事3人)。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開

• 2 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月12日起至108年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月12日起至108年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

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揚智科技股份有限公司 董事會 敬啟
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3 108 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 揚智科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 108 出席簽到卡
司 108 年 6 月 11 日舉行之 時間：108年6月11日上午9時整
地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓
股東常會，請 察照。 (學學文創志業大樓)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
揚智科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
435 揚智
第
聯
：
貴親
股
至
東
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親東
自
會
出
席會
請
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聯理
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揚智科技股份有限公司 108 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 6 月 11 日

擬支持董事被選舉人
徵求人委任股東董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
名單
永豐金證券股份聯發科技股份有限公司[董事被選舉人：]1. 提升營運效能，追求公司永豐金證券股份有限公司股務代理部
有限公司1.蕭崇河的永續發展。地址：台北市重慶南路一段2號1樓電話： (02)2381-6288
(簡稱:「永豐2.梁厚誼2. 善用企業資源，多元經營
金」,「永丰代為處理徵求事務者：
金」,「永豐金獨立董事被選舉人：管理與市場開發，提升競1.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
證」,「永丰金1.Jack Qi Shu(舒奇)爭優勢。地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號電話：(02)2521-2335
證」,「永豐金2.黃大倫3. 重視公司治理，兼顧股東台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
1証」,「永豐金證券」,「永丰3.蔡榮棟權益。台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）                           （03）426-0715             （03）523-7681（02）2706-3889
金證券」,「永台中市北區太平路217號（正美洗衣店）              （04）2201-4514
豐金証券」,彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）              （04）726-0060
「永豐金證券嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）                           （05）222-3203（06）221-8925
(股)公司」)高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） （07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）              （08）765-7277
2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
台北市中正區博愛路80號B1                            (02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)  (02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)               (02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)  (02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面  (02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)               (03)526-8892
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)  (03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)               (04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)  (06)214-1371
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)  (07)823-0388

【限徵求1,000股(含)以上】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

一、 股東會紀念品:7-11商品卡50元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月10日起至6月4日 止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5 月10日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3041查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東 會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業

• 2 銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 435 揚智
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委
二、一百七十七條規定辦理。股東接受他人徵求委託書前，應 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下
請徵求人提供徵求委託書之書面 列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
之背景資料及徵求人對股東會各 承認或贊成。
項議案之意見。 1.民國一百零七年度營業報告書及財務報表案:
三、股東應使用本公司印發之委託書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
用紙，委託書與親自出席通知書 2.民國一百零七年度虧損撥補案:
均簽名或蓋章者，視為親自出席 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或 3.董事改選案。
受託代理人者視為委託出席。 4.解除董事競業行為限制案: 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 5.減資彌補虧損案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 6.取得或處分資產處理程序修訂案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 7.資金貸與他人作業程序修訂案:
任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。 8.背書保證作業程序修訂案:
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 9.修正公司章程部分條文案:
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 10.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為
字號或統一編號；徵求人如為信 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接
託事業、股務代理機構，請於股 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
六、東戶號欄內填寫統一編號。 委託書應於開會五日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期權利。
司股務代理人中國信託商業銀行 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 揚智科技股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東戶 簽
禁發算檢 號
止現所舉 姓名 名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 或稱身
統分
向五 一編證字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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