ALi — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/25	發言時間	18:03:58
發言人	梁厚誼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 (學學文創志業大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一百零七年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)修訂買回股份轉讓員工辦法報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一百零七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)減資彌補虧損。 (2)取得或處分資產處理程序修訂。 (3)資金貸與作業程序修訂。 (4)背書保證作業程序修訂。 (5)修正公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業行為限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/13 11.停止過戶截止日期:108/06/11 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.