AGV — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	7	發言日期	108/04/23	發言時間	17:29:42
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/04/23
說明	1.發生變動日期:108/04/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 原任董事： 愛之味(股)公司代表人：汪元駿 愛之味(股)公司代表人：陳志展 愛之味(股)公司代表人：陳建華 愛之味(股)公司代表人：楊志成 愛之味(股)公司代表人：胡淑媚 原任監察人： 耐斯企業(股)公司代表人：謝顯爵 耐斯企業(股)公司代表人：林迺賓 耐斯企業(股)公司代表人：陳冠鏵 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 愛之味股份有限公司代表人：汪元駿 愛之味股份有限公司代表人：陳志展 愛之味股份有限公司代表人：陳建華 愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚 愛之味股份有限公司代表人：林迺賓 新任監察人： 耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵 耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成 耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事： 愛之味股份有限公司代表人：汪元駿，持有股數：6,448,000股 愛之味股份有限公司代表人：陳志展，持有股數：6,448,000股 愛之味股份有限公司代表人：陳建華，持有股數：6,448,000股 愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚，持有股數：6,448,000股 愛之味股份有限公司代表人：林迺賓，持有股數：6,448,000股 監察人： 耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵，持有股數：52,000股 耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成，持有股數：52,000股 耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵，持有股數：52,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/22~108/04/21 9.新任生效日期:108/04/23 10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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