AGV — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

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台北市大金區敦化南路二段97號地下二樓

愛之味股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時語音券報：(02)2702-3999 語音代號：1217

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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第 四 期

愛之味股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股（含）以上】徵求人：群益金源證券股份有限公司股務代理部（簡稱：群益金源證券股務代理部、群益金源）

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：（02）2702-3999

| 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司
電話：(02)2521-2335 | 代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司
電話：(02)2388-8750 | 代為處理徵求事務：聚洲企管顧問股份有限公司
電話：(02)2382-5390 |
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| 地址 | 電話 | 地址 |
| 台北市中正區北區新一段8號 | （02）8972-5588 | 台北市中正區博愛路88號B1 |
| 台北市中正區中正區中正路18號 | （02）2288-8750 | 台北市中正區東西路6號1樓、5樓(重要為路口商業銀行旁) |
| 台北市中正區合江街188號1號1樓 | （02）2589-2926 | 台北市中正區民生南路二段118號N115xx號路(合江路口、路身分前) |
| 台北市大安區地方街135大2號7樓(已營業路口) | （02）2778-3412 | 台北市大安區瑞安街238號 |
| 台北市西南區信任里路82號(移師信任、已竣工行動旁) | （02）2929-2987 | 台北市大安區敦化南路二段85號45號47號 |
| 台北市大安區大巴北路229號46號1樓(不具出路人士商業號)(已安置出路) | （02）2983-5688 | 台北市大安區中興街1號(移師一段138號服務科技設旁) |
| 台北市新區區公路一路78號1號(行程的設旁幕) | （02）2983-1829 | 新北市延隆區長安街138號1-1號(海山高中部教場、學盟總商班旁) |
| 新北市新區區合江街15號(新北市新街旁) | （03）335-7825 | 新北市永和區中和路181號(全域部線銀行) |
| 新北市新區區中二路11號(已營業) | （03）335-7825 | 新北市永和區中和路181號(全域部線銀行) |
| 新北市新區中二路11號(已營業) | （03）335-4141 | 新北市新區區新嘉路225號25-912號(台北富邦銀行路營養弄代) |
| 台北市大區大二路227號(不具出路交流) | （04）2291-4514 | 新竹市東區西九路87號6號(工作輪番內) |
| 台北市大區大二路227號(不具出路交流) | （04）2291-4514 | 新竹市東區西九路87號6號(工作輪番內) |
| 新北市中正路二段588號(新安國中旁餐內) | （04）722-4669 | 新北市中正區中興街1號(新北市中興街1號) |
| 嘉義市交易街8號(原中和街交流街中間) | （05）1220-2283 | 台中市北區南子路194號1樓(東至富-大梅富邦街面) |
| 台中市中興區西門路二段487號1樓(第九彈合街面) | （06）221-8925 | 新竹縣新竹市中山路二段885-2號1樓(全保助路門前) |
| 高雄市安徽區青年一路48號(四面圍小正街面) | （07）222-8877 | 台南市東區大同路一段45號5號(東門道場旁) |
| 高雄市新街區中正二路38號1樓(近岸、中正迎接) | （07）237-9898 | 高雄市三民區重要街48號(近東大車站) |
| 高雄市新街區中正二路38號1樓(近岸、中正迎接) | （07）237-9898 | 高雄市三民區重要街48號(近東大車站) |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

私募現金增資發行普通股案之相關事宜說明：

一、本公司為充實營運資金、資本支出及因應公司未來發展需要，並考量籌資之時效性、便利性及發行成本後，擬辦理私募現金增資普通股。

二、本次私募股數以不超過100,000,000股之額度內辦理私募現金增資發行普通股。

三、依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有償證券應注意事項」之規定，本次辦理私募相關事宜說明如下：

1、私募價格訂定之依據及合理性：

私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

(1)、定價日期1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)、定價日期30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定親日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。

2、私募特定人選擇方式：

(1)、依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日全管證發字第1120383220號令選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格擬請股東會授權董事會審查之。

(2)、因應快速變化的環境與市場發展，透過引進策略夥伴來加速公司在相關領域的佈局，藉由策略夥伴的技術創新或市場開拓等方面的資源，將有效提升公司的競爭力和市場影響力。

3、辦理私募之必要理由及預計效益：

(1)、不採用公開募集之理由；考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，

更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。

(2)、私募額度：不超過100,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限。

(3)、私募資金用途：辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金、資本支出及因應公司未來發展需要。

(4)、預計達成效益：各分次私募資金將整合本公司與策略夥伴優勢，提升市場競爭力與營運績效，創造穩定成長之營收與獲利。

四、本次私募普通股之權利義務：

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之6規定之轉讓對象外，無不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

五、本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計數項目、募集金額及預計可能產生效益等相關事項，變其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更，經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。

六、為配合本次辦理私募有償證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、意識一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

七、前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。

八、本次私募相關資訊，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「主題專區」／「投資專區」／「私募專區」及本公司網站（網址：https://www.agv.com.tw）。

愛之味股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月二十六日(星期五)上午九時整，假耐期王子太親及五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始親利時間為上午八時三十分，親利處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表章報告。3. 114年度董事辦發及員工辦發分配情形報告。4. 114年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。5. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。6. 修訂誠信經營守則報告。（二）承認事項：1. 114年度各項決算表章。2. 114年度盈餘分配表章。（三）討論事項：私募現金增資發行普通股案。（四）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、私募現金增資發行普通股案之相關事宜說明，請詳第五聯。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十八日起至一一五年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

五、按公告外，特函奉達，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照繳冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日及插至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金盾證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交。當股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月26日前製作欲求人的求資料彙總表章揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接融入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金盾證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 故

貴股東

愛之味股份有限公司董事會

股啓