AGV — Board/Management Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/27	發言時間	15:26:20
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.發生變動日期:108/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：台灣第一生化科技股份有限公司代表人：陳冠翰 董事：陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳 董事：耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁 董事：英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：謝顯爵 董事：村園和業股份有限公司代表人：陳志展 董事：耐斯國際開發股份有限公司代表人：梁懷信 董事：台富國際股份有限公司代表人：陳冠舟 獨立董事：曾勇夫 獨立董事：吳永乾 監察人：上鉅國際股份有限公司代表人：王子鏘 監察人：樂山投資股份有限公司代表人：袁素梅 監察人：東台灣文創產業開發股份有限公司代表人：陸醒華 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：台灣第一生化科技股份有限公司代表人：陳冠翰 董事：陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳 董事：國證投資開發股份有限公司代表人：梁懷信 董事：耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁 董事：村園和業股份有限公司代表人：陳志展 董事：英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：謝顯爵 獨立董事：曾勇夫 獨立董事：吳永乾 獨立董事：陳惟龍 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：台灣第一生化科技股份有限公司　持有股數：3,075,450股 代表人：陳冠翰 董事：陳添濤文教基金會　持有股數：2,209,987股 代表人：陳哲芳 董事：國證投資開發股份有限公司　持有股數：2,122,635股 代表人：梁懷信 董事：耐斯企業股份有限公司　持有股數：20,780,494股 代表人：陳鏡仁 董事：村園和業股份有限公司　持有股數：2,982,196股 代表人：陳志展 董事：英吉利國際諮詢顧問股份有限公司　持有股數：3,052,007股 代表人：謝顯爵 獨立董事：曾勇夫　持有股數：0股 獨立董事：吳永乾　持有股數：0股 獨立董事：陳惟龍　持有股數：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27 9.新任生效日期:108/06/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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