AGV — Board/Management Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	4	發言日期	108/06/27	發言時間	15:28:17
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東會決議日:108/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事： 台灣第一生化科技股份有限公司 耐斯企業股份有限公司 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 村園和業股份有限公司 法人董事代表人： 陳冠翰先生 陳哲芳先生 陳鏡仁先生 謝顯爵先生 陳志展先生 梁懷信先生 獨立董事： 陳惟龍先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳冠翰董事 陳哲芳董事 陳鏡仁董事 謝顯爵董事 陳志展董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳冠翰董事： 漳州愛鮮家生技食品有限公司董事、鈺嘉(上海)食品有限公司董事 陳哲芳董事： 上海愛之味食品有限公司董事、山東愛之味食品科技有限公司董事、 山東愛及屋商貿有限公司董事、漳州片仔?愛之味生技食品有限公司董事、 漳州愛之味片仔?國際貿易有限公司董事、 東潤堂健康生技股份有限公司董事 陳鏡仁董事： 山東愛之味食品科技有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、 山東愛及屋商貿有限公司董事 謝顯爵董事： 廈門愛健商貿有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事 陳志展董事： 廈門愛健商貿有限公司董事、廈門愛邦商貿有限公司董事、 山東愛之味食品科技有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、 山東愛及屋商貿有限公司董事、東潤堂健康生技股份有限公司董事、 漳州愛鮮家生技食品有限公司董事、上海愛金國際貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 漳州愛鮮家生技食品有限公司:漳州台商投資區鳳山工業園角江南路1號 鈺嘉(上海)食品有限公司:上海市金山工業區金舸路969號 上海愛之味食品有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5268號 山東愛之味食品科技有限公司:濟南市濟陽縣開元大街3號開發區辦公樓 512、513室 山東愛及屋商貿有限公司:濟南市市中區經四路9號萬達廣場寫字樓A座 807室 漳州片仔?愛之味生技食品有限公司:福建省漳州市漳浦縣綏安工業開發 區綏安工業園 漳州愛之味片仔?國際貿易有限公司:福建省漳州市漳浦縣綏安工業開發 區綏安工業園 東潤堂健康生技股份有限公司:山東省聊城市東阿縣阿膠街99號 濟南愛之味國際貿易有限公司:濟南市市中區經四路9號萬達廣場寫字樓 A座806、807室 廈門愛健商貿有限公司:廈門市同安區蓮花鎮美埔村供銷合作社302室 廈門愛邦商貿有限公司:廈門市同安區蓮花鎮綜合服務中心403室 上海愛金國際貿易有限公司:上海市松江區北松公路5268號2幢101室、 102室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品銷售及製造等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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