AGV — AGM Information 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/11	發言時間	18:24:29
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告召開本公司110年股東常會事宜-新增議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/11
說明	1.董事會決議日期:110/05/11 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司109年度營業報告。 (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (三)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (四)修訂道德行為準則報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度各項決算表冊案。 (二)109年度盈餘撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)修訂「董事選舉辦法」案。 (三)私募現金增資發行普通股案-新增。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: (一)股東會召開日期110年6月22日(星期二)上午9點整。 (二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.