AGV — AGM Information 2020

Jul 10, 2020

恆 業 承 印

Ｅ 版

第 一 聯

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 愛之味股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡

股東 台啟

• 因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。

紀念品資訊：

• 1.本次股東會紀念品：愛之味花生八寶3瓶或其他等值商品 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

• 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

• 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

	編號：	編號：	編號：			1 0 9 - 5 0 3	1 0 9 - 5 0 3	1 0 9 - 5 0 3	1 0 9 - 5 0 3
第 二 聯
	出席簽到卡 愛之味股份有限公司 一○九年股東常會 503 時間：109年6月23日(星期二)上午九時整 地點：耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路600號5F)			委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月23日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.108年度各項決算表冊案： 2.108年度盈餘撥補表案： 3.修訂「股東會議事規則」案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 愛 之 味 股 份 有 限 公 司		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵求人		簽名或蓋章
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席				姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
				徵求場所及 人員簽章處：

第

委 託 書 使 用 須 知

• 三 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，

• 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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Ｅ 版

愛之味股份有限公司一○九年股東常會委託書徵求場所 徵求人:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【徵求股數限1,000股(含)以上】 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)

※洽領紀念品須知※

• 第 一、股東會紀念品：愛之味花生八寶3瓶或其他等值商品。

• 四 二、紀念品領取方式：

• 聯 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月22 日起至109年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯 委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理( 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前) ，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月14 日起至109年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票 「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他 足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可 ，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 1217

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司徵求場所	全通事務處理股份有限公司徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司徵求場所	聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所	聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓（重慶南路口花旗銀行旁）	(02)2382-5390
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾（松江路口,路易莎旁）	(02)2542-9368	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面）	0958-327-999	台北市信義區永吉路427號（信傑鎖店）（松山路口）	(02)2762-8708
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	台北市大安區延吉街116號（服飾店）	(02)8771-3691	台北市士林區德行東路324號1樓（元祥文具行）	(02)2834-1768
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	新北市板橋區陽明街29號（十金鵝-傳統鵝肉）	(02)2256-1049	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓（372百貨對面萊樂檬巷內）	0961-222-818
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市永和區中和路591號（金鴻興鐘錶行）	(02)2927-0606	新北市板橋區新海路126號（能見度光學隱形眼鏡）	(02)2254-8133
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號（弘爺漢堡店）稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市三重區力行路2段152號（旭隆機車行）	(02)2287-7143
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號（台北富邦銀行隔壁巷）	(02)2992-4784	基隆市成功二路99號（阿友檳榔) （24小時營業）	0936-058-397
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街83號（南門市場）	(03)333-2005
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	桃園市桃園區中山路984號（近IKEA）	0965-355-336	新竹市培英街35巷7號1樓（由食品路155巷進入）	(035)268-390
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡（大麵羹斜對面）	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓（37號後面）	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷19號（國泰世華銀巷子進入）	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號（有學書局）（彰化戲院轉角）	(04)725-8207
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026	台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環阿明清粥旁）	(06)214-1371	嘉義市中正路518號（金玉和銀樓）	(05)227-8430
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）	(07)311-8641	台南市東區林森路2段113號（鴻宇光學（望遠鏡）旁）	(06)275-3049
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號（近五甲廟、福誠高中）	(07)823-0388	高雄市三民區褒揚街297號（慈航嬰兒用品店）	(07)350-2867

第 五 聯

愛之味股份有限公司一○九年股東常會開會通知書

• 恆業 愛之味股份有限公司一○九年股東常會開會通知書 承 印 一、茲訂於一○九年六月二十三日(星期二)上午九時整，假耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)，召開一○ 第 九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.

• 六 本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂道 聯 德行為準則報告。5.修訂誠信經營守則報告。(二)承認事項：1.108年度各項決算表冊案。2.108年度盈餘撥補表案。(三)討 論事項：修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops. twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事 手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一○九年四月二十五日起至一○九年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二 聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理 人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 此 致

貴股東

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愛之味股份有限公司董事會 敬啟