AGV — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	16:27:49
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告召開本公司109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司108年度營業報告。 (二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三)108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (四)修訂道德行為準則報告。 (五)修訂誠信經營守則報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度各項決算表冊案。 (二)108年度盈餘撥補表案。 6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: (一)若有其他議案，將於109年5月13日前補充公告。 (二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面 提案期間為:109/04/17~109/04/27。 (三)股東會召開日期109年6月23日(星期二)上午9點整。 (四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.