AGV — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/26	發言時間	17:54:11
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告召開本公司108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司107年度營業報告。 (二)監察人審查107年度決算表冊報告。 (三)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度各項決算表冊案。 (二)107年度盈餘撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)修訂「資金貸與作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:－ 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: (一)若有其他議案，將於108年5月17日前補充公告。 (二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案 及董事(含獨立董事)候選人提名期間為:108/04/22~108/05/02。 (三)股東會召開日期108年6月27日(星期四)上午9點整。 (四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.