AGV — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 愛之味股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

恆 業 承 印

Ｅ 版

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第

一

聯

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

愛之味股份有限公司一○七年股東常會委託書徵求場所 徵求人:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【徵求股數限1,000股(含)以上】 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)

※洽領紀念品須知※

• 第 一、股東會紀念品：丹東紅御膳貢粥3瓶或其他等值商品。

• 二 二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同 聯 時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品， 請於107年5月25日起至107年6月20日止(星期例假日除外) ，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵 求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

• 1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999

• 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

• 三、股東會紀念品於開會當天(會議結束前)會場發放(會後恕 不補發)。

• 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

• 四、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於 107年7月4日起至107年7月6日止，攜帶電子投票「議案表 決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資 證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。

• 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1217

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第

注意事項

注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理人 親 一、貴股東如擬親自出席： 愛之味股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自 出 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 107年股東常會出席簽到卡 席 者 簽名後，於開會當日辦理報到即可 時間：107年6月26日(星期二)上午九時整 ， 免 地點：耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 予 ，免再寄回。 股東戶號： 領取紀念 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 二、貴股東如擬委託他人出席： 品簽章處 。 股東戶名： 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 列 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 代 理 人： 注 意 人。 事 如欲委託出席 項 仍請於委託書 說 ※[請攜帶附有照片之身] 分證明文件以備核驗[※] 上簽名或蓋章 明 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

三

聯 一、貴股東如擬親自出席：

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恆 業 承 印

Ｅ 版

第 四 聯	全通事務處理股份有限公司徵求場所		長龍會議顧問股份有限公司徵求場所		聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所
	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖哩前)	0961-222-818
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058-397
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446

愛之味股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時整，假耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳

• 第 (嘉義市忠孝路600號5F)，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午 五 八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營業 報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度董監及員工酬勞分配情形報告。(二)

• 聯 承認事項：1.106年度決算表冊案。2.106年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：修訂「股東會 議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十八日起至一○七年六月二十六日止停止股票 過戶轉讓登記。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席 。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接 至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務 代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

• 五、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月26日至107年6月23日止 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址 ：www.stockvote.com.tw】。

• 此 致

• 貴股東

愛之味股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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六

聯

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度決算表冊案： 2.106年度盈虧撥補表案： 3.修訂「股東會議事規則」案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 愛 之 味 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		受託 代理 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住址

徵求場所及人員簽章處：

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