AI assistant
Agilyx AGM Information 2024
3523_rns_2024-05-16_a099452d-c2a6-4da2-ab01-9b78f0df49dd.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGILYX ASA
Ordinær generalforsamling i Agilyx ASA («Selskapet»), org.nr. 923 974 709, ble avholdt den 16. mai 2024 klokken 10:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.
Advokat Geir Evenshaug åpnet generalforsamlingen.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til protokollen. Av vedlegget fremgår også stemmegiving i den enkelte sak.
Følgende saker ble behandlet:
1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Advokat Geir Evenshaug ble valgt som møteleder. Ole Johannes Thue Jerving, advokatfullmektig, ble valgt til å medundertegne protokollen.
2: Godkjennelse av innkalling og agenda
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes."
4: Styrets redegjørelse for foretaksstyring
Det ble vist til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som ikke var gjenstand for separat godkjennelse fra aksjonærenes side.
(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN AGILYX ASA
The ordinary general meeting in Agilyx ASA (the "Company"), org. no. 923 974 709, was held on 16 May 2024 at 10:00 (CEST) in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.
Attorney-at-law Geir Evenshaug opened the general meeting.
A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to the minutes. The appendix also states the votes cast in each matter.
The following items were addressed:
1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
External legal counsel Geir Evenshaug was elected as chair of the meeting. Ole Johannes Thue Jerving, external legal counsel, was elected to co-sign the minutes.
2: Approval of notice and agenda
The notice and the agenda were approved.
3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023
The general meeting passed the following resolution:
"The annual accounts and annual report for 2023 are approved."
4: The Board's report on corporate governance
Reference was made to the corporate governance statement of the Company which was not subject to separate approval by the shareholders.
agilyw
5: Godkjennelse av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse
I samsvar med styrets forslag godkjente generalforsamlingen styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse.
For å tydeliggjøre har alle ledere nevnt i avsnitt 5 i godtgjørelsesrapporten avsluttet sitt ansettelsesforhold enten frivillig eller ved gjensidig samtykke.
6: Fastsettelse av honorar til Styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Godtgjørelse til ordinære medlemmer av styret for perioden fra ordinær generalforsamling avholdt 16. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2026 er satt til NOK 300 000 per medlem. Ledere av styreunderutvalg vil hver motta ytterligere NOK 100 000 per år.
Styreleder Peter Norris vil motta 700 000 kroner for sitt arbeid som styreleder og 300 000 kroner for tilleggsarbeid, inkludert forretningsutvikling innen bransjen, deltakelse / strategiske avtaler, aktivt engasjement med investorer og analytikere for å bygge bevissthet og bistå med formidling, utvikling av relasjoner og strategisk rådgivning med hensyn til Cyclyx sin utvikling."
7: Fastsettelse av honorar til valgkomiteen
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Godtgjørelse for nominasjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 fastsettes som følger:
Medlemmer: NOK 80 000."
8: Fastsettelse av honorar til revisor
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
5: Approval of the Board's report on salary and other remuneration
In accordance with the Board's proposal, the general meeting approved the Board's report on salary and other remuneration.
For clarity, all executives mentioned in section 5 of the remuneration report terminated their employment either voluntarily or by mutual consent.
6: Determination of remuneration to the Board of Directors
The general meeting passed the following resolution:
"Yearly remuneration for ordinary members of the Board forthe period from the annual general meeting held on 16 May 2024 to the annual general meeting in 2026 is set to NOK 300,000 permember. Committee chairs will each receive an additional NOK 100,000 per year.
Peter Norris, chair of the Board, will receive NOK 700,000 for his work as chair of the Board and NOK 300,000 additional work, including business development efforts within the industry, participation in strategic deals, active engagement with investors and analysts to build awareness and assist with messaging, development of relationships, and advising on strategic efforts with regards to Cyclyx's development."
7: Determination of remuneration to the nomination committee
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
" Remuneration to the members of the nomination committee for the period from the ordinary general meeting in 2024 until the ordinary general meeting in 2025 shall be as follows:
Members: NOK 80,000."
8: Determination of remuneration to the auditor
The general meeting passed the following resolution:
agilyn
"Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2023 godkjennes."
9: Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- 1) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 191 372.
- 2) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 60 og NOK 0.01. Fullmakten kan bare anvendes i følgende tilfeller:
- a) som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner;
- b) for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte eller styremedlemmer i Selskapet som en del av oppfyllelse av opsjoner;
- c) til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.
- d) Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 3) Fullmakten erstatter nåværende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret, skal anvendes i samsvar med reglene i aksjelovgivningen og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.»
10: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2023 is approved."
9: Board authorisation to acquire own shares
The general meeting passed the following resolution:
- 1) The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 191,372.
- 2) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 60 and NOK 0.01, respectively. The authorization may only be used for the following purposes:
- a) utilising the Company's shares as transaction currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions;
- b) sale and/or transfer of the Company's shares to employees or board members in the Company as part of settling options;
- c) Investment or subsequent sale or deletion of shares.
- d) The Board is otherwise free to decide the method ofacquisition and disposal of the Company's shares.
- 3) The authorization replaces the current authorization when registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, shall be exercised in accordance with the provisions of company laws and is valid until the annual general meeting in 2025, though at the latest until 30 June 2025. "
10: General board authorisation to increase the share capital
The general meeting passed the following resolution:
"The Company's board of directors are authorised to increase the share capital on the following conditions:
agilyn
- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 382 744, fordelt på 19 137 200 aksjer, hverpålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.
- 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- 5) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjørpåkrevd.
- 6) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 26. mai 2023."
11: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omgangeri alt kunne forhøyes med inntil NOK 75,000, fordelt på 3 750 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- 3) Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 382,744 divided into 19,137,200 shares, each with a par value ofNOK 0.02.
- 2) The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the ordinary general meeting in 2025, but no later than 30 June 2025.
- 3) The shareholders' pre-emption right for subscription ofshares pursuant to company laws may be set aside.
- 4) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special obligations on the Company.
- 5) The board decides the other terms and conditions forthe share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.
- 6) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, the previous authorisation to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 26 May 2023 shall be cancelled."
11: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.
The general meeting passed the following resolution:
- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 75,000, divided into 3,750,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.
- 2) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2025, but no later than 30 June 2025.
- 3) The authorisation can only be used to increase the share capital in connection with the Company's share option programme.
agilyK
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivingen skal kunne fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- 6) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
- 7) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 26. mai 2023."
12: Styrevalg
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Følgende personer velges som nye styremedlemmer, alle for en to-årsperiode som utløper på ordinær generalforsamling i 2026:
- Peter Norris, styrets leder
- Ranjeet GUI Bhatia, styremedlem
- Carolyn Sarah Clarke, styremedlem
- Catherine Clinton Keenan, styremedlem
- Steen Jakobsen, styremedlem."
13: Endringeri Nominasjonskomitéen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Som nominasjonskomité velges følgende medlemmer, begge for en tjenestetid på to år:
- Tor A. Svelland
- Pieter Taselaar."
- 4) The shareholders' pre-emption right for subscription ofshares pursuant to company laws may be set aside.
- 5) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions, the right to assume special obligations on the Company.
- 1) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorization.
- 7) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, the previous authorisation to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 26 May 2023 shall be cancelled. ''
12: Board election
The general meeting passed the following resolution:
"The following persons are elected as new members of the board, all for a two-year term that expires at the annual general meeting in 2026:
- • Peter Norris, chair
- • Ranjeet Gill Bhatia, board member
- Carolyn Sarah Clarke, board member
- Catherine Clinton Keenan, board member
- • Steen Jakobsen, board member."
13: Changes to the Nomination Committee
The general meeting passed the following resolution:
"The following members are elected to the nomination committee, both for a term of two years:
- Tor A. Svelland
- • Pieter Taselaar."
★ ★ ★
Separat signaturside følger / Separate signature page follows
* * *
0
Geir Evenshaug Møteleder / Chair of the meeting
Ole Johannes Thue Jerving Medundertegner / Co-signatory
Totalt representert
| ISIN : | N00010872468 Agilyx ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 16.05.2024 10.00 | |
| Dagens dato: | 16.05.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 95 686 207 | |
| - selskapets egne aksjer | 8 000 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 95 678 207 | |
| Representert ved forhändsstemme | 48 416 517 | 50,60 % |
| Sum Egne aksjer | 48 416 517 | 50,60 % |
| Representert ved fullmakt | 7 042 | 0,01 % |
| Sum fullmakter | 7 042 | 0,01 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 48 423 559 | 50,61 % | |
| Totalt representert av AK | 48 423 559 | 50.61 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Agilyx ASA
Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA
| ISIN: | NO0010872468 Agilyx ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 16.05.2024 10.00 | |
| Dagens dato: | 16.05.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | O | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | O | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | O | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 5 Godkjennelse av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 46 193 900 | 2 229 659 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 95,40 % | 4,60 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95,40 % | 4,60 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,28 % | 2,33 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 46 193 900 | 2 229 659 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 6 Fastsettelse av honorar til Styret | ||||||
| Ordinær | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 7 Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen | ||||||
| Ordinær | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 9 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer Ordinær |
48 423 559 | |||||
| % avgitte stemmer | 48 423 559 | O 0,00 % |
0 | 0 | 48 423 559 | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | ||||
| 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK Totalt |
50,61 % 48 423 559 |
0,00 % 0 |
50,61 % 48 423 559 |
0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
48 423 559 |
| Sak 10 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse Ordinær |
46 540 476 | 1 883 083 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 96,11 % | 3,89 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
96,11 % | 3,89 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48,64 % 46 540 476 |
1,97 % 1 883 083 |
50,61 % 48 423 559 |
0,00 % | 0,00 % O |
48 423 559 |
| Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc | 0 | |||||
| Ordinær | 46 539 600 | 1 883 959 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 96,11 % | 3,89 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,11 % | 3,89 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,64 % | 1,97 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 46 539 600 | 1 883 959 | 48 423 559 | 0 | D | 48 423 559 |
| Sak 12.1 Styrevalg-Peter Norris, styreleder | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.2 Styrevalg -Ranjeet Gill Bhatia, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 421 683 | 876 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 421 683 | 876 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.3 Styrevalg-Carolyn Sarah Clarke, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | O | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
100,00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 50,61 % 48 422 559 |
0,00 % 0 |
50,61 % 48 422 559 |
0,00 % 1 000 |
0,00 % 0 |
48 423 559 |
| Sak 12.4 Styrevalg -Catherine Clinton Keenan, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.5 Styrevalg -Steen Jakobsen, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | O | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 13.1 Endringer i Nominasjonskomitéen-Tor A. Svellan | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 49 423 559 |
| Sak 13.2 Endringer i Nominasjonskomitéen-Pieter Taselaar | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
Agilyx ASA
DNB Bank ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 95 686 207 | 0,02 1 913 724,14 Ja | |
| Sum: |
Total Represented
| ISIN: | NO0010872468 Agilyx ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 16/05/2024 10.00 | |||||
| Today: | 16.05.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 2
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 95,686,207 | |
| - own shares of the company | 8.000 | |
| Total shares with voting rights | 95,678,207 | |
| Represented by advance vote | 48,416,517 | 50.60 % |
| Sum own shares | 48,416,517 50,60 % | |
| Represented by proxy | 7,042 | 0.01 % |
| Sum proxy shares | 7,042 | 0.01 % |
| Total represented with voting rights | 48,423,559 50.61 % | |
| Total represented by share capital | 48,423,559 50.61 % |
Registrar for the company:
Signature company:
Agilyx ASA
DNB Bank ASA
Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA
| ISIN: | NO0010872468 Agilyx ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 16.05.2024 10.00 | |||||
| Dagens dato: | 16.05.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | O | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | O | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 47 -15 - | D | 0 | 48 423 559 |
| Sak 5 Godkjennelse av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 46 193 900 | 2 229 659 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 95,40 % | 4,60 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95,40 % | 4,60 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,28 % | 2,33 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 46 193 900 | 2 229 659 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 6 Fastsettelse av honorar til Styret Ordinær |
48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 48 423 559 | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 100,00 % 50,61 % |
0,00 % 0,00 % |
0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 7 Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen | ||||||
| Ordinær | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 059 | 0 | 48 423 059 | 500 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | O | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 9 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | O | 0 | 48 423 559 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 423 559 | 0 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 10 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 46 540 476 | 1 883 083 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 96,11 % | 3,89 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,11 % | 3,89 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,64 % | 1,97 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 46 540 476 | 1 883 083 | 48 423 559 | O | 0 | 48 423 559 |
| Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc | ||||||
| Ordinær | 46 539 600 | 1 883 959 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 96,11 % | 3,89 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,11 % | 3,89 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,64 % | 1,97 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 46 539 600 | 1 883 959 | 48 423 559 | 0 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.1 Styrevalg-Peter Norris, styreleder | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50.61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.2 Styrevalg -Ranjeet Gill Bhatia, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 421 683 | 876 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 421 683 | 376 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.3 Styrevalg-Carolyn Sarah Clarke, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.4 Styrevalg -Catherine Clinton Keenan, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 12.5 Styrevalg -Steen Jakobsen, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 48 422 559 | O | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 13.1 Endringer i Nominasjonskomitéen-Tor A. Svellan Ordinær |
48 422 559 | O | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | O | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
| Sak 13.2 Endringer i Nominasjonskomitéen-Pieter Taselaar Ordinær 1 000 0 48 422 559 0 48 422 559 48 423 559 |
||||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,61 % | 0,00 % | 50,61 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 422 559 | 0 | 48 422 559 | 1 000 | 0 | 48 423 559 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet: Agilyx ASA
DNB Bank ASA
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 95 686 207 0,02 1 913 724,14 Ja Sum: