AI assistant
Agilyx AGM Information 2026
3523_rns_2026-05-21_63873986-d46f-4727-8619-41bfc5870bd7.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
agilyx
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGILYX ASA
Ordinær generalforsamling i Agilyx ASA ble avholdt den 21. mai 2026 kl. 15:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Av vedlegget fremgår også stemmegiving i den enkelte sak.
Følgende saker ble behandlet:
Sak 1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
I henhold til styrets forslag velges advokat Geir Evenshaug som møteleder. Ranjeet Bhatia ble valgt til å medundertegne protokollen.
Til sak 2: Godkjennelse av innkalling og agenda
Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.
Til sak 3: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes.»
Til sak 4: Styrets redegjørelse for foretaksstyring
Generalforsamlingen tok rapporten til orientering. Redegjørelsen var ikke gjenstand for avstemning.
Til sak 5: Godkjenning av fornyelse av retningslinjene for godtgjørelse
(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)
MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AGILYX ASA
The annual general meeting in Agilyx ASA was held on 21 May 2026 at 15:00 (CEST) at the premises of Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.
A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to the minutes. The appendix also states the votes cast in each matter.
The following items were addressed:
Item 1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
In accordance with the board's proposal, external legal counsel Geir Evenshaug was elected as chair of the meeting. Ranjeet Bhatia was elected to co-sign the minutes.
To item 2: Approval of notice and agenda
The notice and the agenda were approved.
To item 3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2025
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"The annual accounts and annual report for the financial year 2025 are approved."
To item 4: The Board's report on corporate governance
The general meeting considered the board's report on corporate governance. The report was not subject to voting.
To item 5: Approval of renewal of Remuneration Policy
agilyx
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne fornyelsen av retningslinjene for godtgjørelse til ledelsen og styret i Agilyx ASA, som utgår 21. desember 2026, for en periode frem til ordinær generalforsamling 2030.»
Til sak 6: Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse
I tråd med styrets forslag, godkjente generalforsamlingen styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse.
Til sak 7: Fastsettelse av honorar til styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Godtgjørelse til ordinære medlemmer av styret for perioden fra ordinær generalforsamling avholdt 21. mai 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 er satt til NOK 350 000 per medlem. Ledere av styreunderutvalg vil hver motta ytterligere NOK 120 000 per år.
Styreleder Peter Norris vil motta NOK 700 000 for sitt arbeid som styreleder og NOK 300 000 for tilleggsarbeid, inkludert forretningsutvikling innen bransjen, deltakelse i strategiske avtaler, aktiv engasjement med investorer og analytikere for å bygge bevissthet og bistå med formidling, utvikling av relasjoner og strategisk rådgivning.
Honoraret skal utbetales kvartalsvis.»
Til sak 8: Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Godtgjørelse for nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 er NOK 100.000 per medlem. Honoraret skal utbetales kvartalsvis.»
The general meeting adopted the following resolution:
"The general meeting resolves to approve the renewal of the Remuneration Policy of the executive management and the board of directors in Agilyx ASA, that expires 21 December 2026, for a period ending at the annual general meeting in 2030."
To item 6: Approval of the Board's report on salary and other remuneration
In accordance with the board's proposal, the general meeting approved the board's report on salary and other remuneration.
To item 7: Determination of remuneration to the board of directors
The general meeting adopted the following resolution:
"Yearly remuneration for ordinary members of the Board for the period from the annual general meeting held on 21 May 2026 to the annual general meeting in 2027 is set to NOK 350,000 per member. Committee chairs will each receive an additional NOK 120,000 per year.
Peter Norris, chair of the Board, will receive NOK 700,000 for his work as chair of the Board and NOK 300,000 for additional work, including business development efforts within the industry, participation in strategic deals, active engagement with investors and analysts to build awareness and assist with messaging, development of relationships, and advising on strategic efforts.
The fees are to be paid on a quarterly basis."
To item 8: Determination of remuneration to the Nomination Committee
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"Remuneration to the members of the nomination committee for the period from the ordinary general meeting in 2026 until the ordinary general meeting in 2027 is NOK 100,000 per member. The fees are to be paid on a quarterly basis."
agilyn
Til sak 9: Fastsettelse av honorar til revisor
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon for regnskapsåret 2025 godkjennes.»
Til sak 10: Gjenvalg av Styrets medlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«I tråd med forslaget til valgkomiteen gjenvelges Peter Michael Russell Norris, Catherine Clinton Keenan, Carolyn Sarah Clarke og Steen Jakobsen til deres nåværende roller som styremedlemmer.
Etter vedtaket utgjør disse personene selskapets styremedlemmer:
- Peter Michael Russell Norris (styreleder)
- Catherine Clinton Keenan
- Carolyn Sarah Clarke
- Steen Jakobsen»
Til sak 11: Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen
Generalforsamlingens leder bemerket at siden Pieter Taselaar forlot sin rolle i nominasjonskomiteen, foreslås det en ny kandidat for hans plass.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Tom Lileng som medlem, og å velge Thijs Hover som medlem av nominasjonskomiteen.
Etter vedtaket utgjør disse personene selskapets nominasjonskomité:
- Tom Lileng
- Thijs Hover»
Til sak 12: Endring av revisor
To item 9: Determination of remuneration to the auditor
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit for the financial year 2025 is approved."
To item 10: Re-election of the Board members
The general meeting adopted the following resolution:
"In accordance with the proposal from the Nomination Committee, Peter Michael Russell Norris, Catherine Clinton Keenan, Carolyn Sarah Clarke and Steen Jakobsen are re-elected in their current positions as board members.
After the resolution, the persons listed below shall hereby constitute the company's board of directors:
- Peter Michael Russell Norris (Chair)
- Catherine Clinton Keenan
- Carolyn Sarah Clarke
- Steen Jakobsen"
To item 11: Election of members of the Nomination Committee
The annual general meeting chair stated that as Pieter Taselaar left his position in the Nomination Committee, a candidate is proposed to take his place.
The general meeting adopted the following resolution:
"The general meeting resolves to re-elect Tom Lileng as member and elect Thijs Hover as member of the Nomination Committee.
After the resolution, the people listed below shall hereby constitute the Nomination Committee:
- Tom Lileng
- Thijs Hover"
To item 12: Change of auditor
agilyn
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«PricewaterhouseCoopers AS (PwC) velges som Selskapets revisor med umiddelbar virkning.»
Til sak 13: Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
1) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 251 723.
2) Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 0.02 og NOK 60. Fullmakten kan bare anvendes i følgende tilfeller:
a) som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner;
b) for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte eller styremedlemmer i Selskapet som en del av oppfyllelse av opsjoner;
c) til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.
d) Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3) Fullmakten erstatter nåværende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret, skal anvendes i samsvar med reglene i aksjelovgivningen og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027.
Til sak 14: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"PricewaterhouseCoopers AS (PwC) is elected as the Company's auditor with immediate effect."
To item 13: Board authorization to acquire own shares
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
1) The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 251,723.
2) The lowest and highest purchase price for each share shall be NOK 0.02 and NOK 60, respectively. The authorization may only be used for the following purposes:
a) utilizing the Company's shares as transaction currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions;
b) sale and/or transfer of the Company's shares to employees or board members in the Company as part of settling options;
c) Investment or subsequent sale or deletion of shares.
d) The Board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares.
3) The authorization replaces the current authorization when registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, shall be exercised in accordance with the provisions of company laws and is valid until the annual general meeting in 2027, though at the latest until 30 June 2027.
To item 14: General board authorization to increase the share capital
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
agilyx
«Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
1) «Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 503 446,20, fordelt på 25 172 310 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
2) Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.
3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.
4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
5) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
6) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 15. mai 2025.»
Til sak 15: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
1) «Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 100 000, fordelt på 5 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
2) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.
"The Company's board of directors are authorized to increase the share capital on the following conditions:
1) "The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 503,446.20 divided into 25,172,310 shares, each with a par value of NOK 0.02.
2) The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
3) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
4) The authorization includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special obligations on the Company.
5) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorization.
6) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 15 May 2025 shall be cancelled."
To item 15: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.
In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:
1) "The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 100,000, divided into 5,000,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.
2) The authorization shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
agilyx
3) Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivingen skal kunne fravikes.
5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
6) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
7) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 15. mai 2025.»
3) The authorization can only be used to increase the share capital in connection with the Company's share option program.
4) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
5) The authorization includes increase of the share capital against non-cash contributions, and the right to assume special obligations on the Company.
6) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorization.
7) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 15 May 2025 shall be cancelled."
Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet. Alle vedtak ble fattet med nødvendig flertall. Nærmere detaljer rundt avstemmingen fremgår av Vedlegg 1 til protokollen.
There were no further matters on the agenda, and the meeting was adjourned. All resolutions were approved with the required majority. The voting details are set out in Appendix 1 to the minutes.
Separat signaturside følger / Separate signature page follows
agilyx
Signatureside for ordinær generalforsamling i Agilyx ASA / Signature page for the annual general meeting in Agilyx ASA
Geir Evenshaug
Møteleder / Chair of the meeting
agilyn
Vedlegg 1 – Liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter / Appendix 1 – List of shareholders in attendance and proxies
Totalt representert
| ISIN: | NO0010872468 Agilyx ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 21.05.2026 15.00 |
| Dagens dato: | 21.05.2026 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 125 861 553 | |
| - selskapets egne aksjer | 8 000 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 125 853 553 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 43 919 808 | 34,90 % |
| Sum Egne aksjer | 43 919 808 | 34,90 % |
| Representert ved fullmakt | 1 000 | 0,00 % |
| Sum fullmakter | 1 000 | 0,00 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 43 920 808 | 34,90 % |
| Totalt representert av AK | 43 920 808 | 34,90 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
Agilyx ASA
Heller & Hossalbrygt
Total Represented
| ISIN: | NO0010872468 Agilvx ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 21/05/2026 15.00 |
| Today: | 21.05.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 125,861,553 | |
| - own shares of the company | 8,000 | |
| Total shares with voting rights | 125,853,553 | |
| Represented by advance vote | 43,919,808 | 34.90 % |
| Sum own shares | 43,919,808 | 34.90 % |
| Represented by proxy | 1,000 | 0.00 % |
| Sum proxy shares | 1,000 | 0.00 % |
| Total represented with voting rights | 43,920,808 | 34.90 % |
| Total represented by share capital | 43,920,808 | 34.90 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
Agilyx ASA
Handwritten signature: "Hobson & Hossalbany"
Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA
| ISIN: | NO0010872468 Agilyx ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 21.05.2026 15.00 |
| Dagens dato: | 21.05.2026 |
| Aksjeklasse | For |
| --- | --- |
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 5 Godkjenning av fornyelse av retningslinjene for godtgjørelse | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 6 Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 7 Fastsettelse av honorar til styret | |
| Ordinær | 43 920 308 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 308 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 9 Fastsettelse av honorar til revisor | |
| Ordinær | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 34,90 % |
| Totalt | 43 920 808 |
| Sak 10a Valg av Peter Norris som styreleder | |
| Ordinær | 43 919 113 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 10b Valg av Catherine Keenan som medlem | ||||||
| Ordinær | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 10c Valg av Carolyn Clarke som medlem | ||||||
| Ordinær | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 10d Valg av Steen Jakobsen som medlem | ||||||
| Ordinær | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 11a Valg av Tom Lileng som medlem | ||||||
| Ordinær | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 11b Valg av Thijs Hover som medlem | ||||||
| Ordinær | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 12 Endring av revisor | ||||||
| Ordinær | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 13 Styrefullmakt til ererv av Selskapets egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 14 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 920 808 | 0 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| Sak 15 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc. | ||||||
| Ordinær | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,90 % | 0,00 % | 34,90 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 43 919 113 | 1 695 | 43 920 808 | 0 | 0 | 43 920 808 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Agilyx ASA
Heller & Hørselengas
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 125 861 553 | 0,02 | 2 517 231,06 | Ja |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting Agilyx ASA
ISIN: NO0010872468 Agilyx ASA
General meeting date: 21/05/2026 15.00
Today: 21.05.2026
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 2 Approval of agenda and notice | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2025 | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 5 Approval of renewal of Remuneration Policy | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 6 Approval of the Board's report on salary and other remuneration | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 7 Determination of remuneration to the board of directors | ||||||
| Ordinær | 43,920,308 | 0 | 43,920,308 | 500 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,308 | 0 | 43,920,308 | 500 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 8 Determination of remuneration to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 9 Determination of remuneration to the auditor | ||||||
| Ordinær | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 10b Election of Catherine Keenan as member | ||||||
| Ordinaer | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 10c Election of Carolyn Clarke as member | ||||||
| Ordinaer | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 10d Election of Steen Jakobsen as member | ||||||
| Ordinaer | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 11a Election of Tom Lileng as member | ||||||
| Ordinaer | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 11b Election of Thijs Hover as member | ||||||
| Ordinaer | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 12 Change of auditor | ||||||
| Ordinaer | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 13 Board authorization to acquire own shares | ||||||
| Ordinaer | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 14 General board authorization to increase the share capital | ||||||
| Ordinaer | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,920,808 | 0 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| Agenda item 15 Board authorization to increase share capital in connection with options etc. | ||||||
| Ordinaer | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 34.90 % | 0.00 % | 34.90 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 43,919,113 | 1,695 | 43,920,808 | 0 | 0 | 43,920,808 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
Agilyx ASA
Haber & Hossalbinger
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 125,861,553 | 0.02 | 2,517,231.06 | Yes |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting