AI assistant
Agilyx AGM Information 2022
3523_rns_2022-05-12_e6f9b51d-7e76-488b-9a66-3f19980d8fe2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Oslo, 12 May 2022
Re .: Minutes of the Annual General Meeting held on 12 May 2022
To whom it may concern
Please find attached minutes from the annual general meeting held today. All proposals were approved.
On behalf of Agilyx AS
Dr. Isabel Charlotte Hacker General Counsel and Acting Corporate Secretary
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING মার্ক AGILYX AS
Ordinær generalforsamling i Agilyx AS («Selskapet»), org.nr. 923 974 709, ble avholdt klokken 17:00 (CEST) den 12. mai 2022 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.
Møtet ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok en oversikt over representerte aksjer. Oversikten samt stemmefordeling i den enkelte sak er vedlagt protokollen.
Følgende saker forelå til behandling:
Sak 1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Geir Evenshaug ble valgt som møteleder og lsabel Hacker, juridisk direktør, ble valgt til å medundertegne protokollen.
Sak 2: Godkjennelse av innkalling og agenda
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 3: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.»
Sak 4: Fastsettelse av honorar til styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 fastsettes som følger:
Styrets leder: NOK 200.000 + 150.000 AGM 2022 MINUTES AGILYX AS
(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede. )
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN AGILYX AS
The annual general meeting in Agilyx AS (the "Company"), org. no. 923 974 709, was held at 17:00 (CEST) on 12 May 2022 in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.
The meeting was opened by lawyer Geir Evenshaug who made a record of represented shares. The record and a summary of votes cast in the different items are attached the minutes.
The following items were on the agenda:
Item 1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
Geir Evenshaug was elected as chairman of the meeting and Isabel Hacker, General Counsel, was elected to co-sign the minutes.
Item 2: Approval of notice and agenda
The notice and the agenda were approved.
Item 3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021
The general meeting made the following resolution:
"The annual accounts and annual report for 2021 are approved."
Item 4: Determination of remuneration to the Board of Directors
The general meeting made the following resolution:
"Remuneration to the board of directors for the period from the ordinary general meeting in 2021 until the ordinary general meeting in 2022 shall be as follows:
Chairman: NOK 200,000 + 150,000
Carolyn Clarke: NOK 200'000 + 145.000
Øvrige styremedlemmer: NOK 200.000.
Honorarene inkluderer godtgjørelse for arbeid relatert til styrekomitéer.
Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes som følger:
Styrets leder: NOK 350'000.
Ranjeet Bhatia: NOK 150.000
Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000.
I tillegg kommer NOK 50.000 for lederen av hver styrekomite.
Honorarene inkluderer godtgjørelse formedlemmer av styrekomiteer."
Sak 5: Fastsettelse av honorar til revisor
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2021 godkjennes.»
Sak 6: Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- 1) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 155.086.
- 2) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 60 og NOK 0.01. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte Selskapets aksjer i følgende tilfeller:
Carolyn Clarke: NOK 200,000 + 145,000
Other board members: NOK 200,000.
The above include remuneration for committee related work.
Remuneration to the board of directors for the period from the ordinary general meeting in 2022 until the ordinary general meeting in 2023 shall be as follows:
Chair: NOK 350,000.
Ranjeet Bhatia: NOK 150,000
Other board members: NOK 300,000.
Plus NOK 50,000 for the chair of each board committee.
The above include remuneration for members of Board committees."
Item 5: Determination of remuneration to the auditor
The general meeting made the following resolution:
"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2021 is approved."
Item 6: Board authorisation to acquire own shares
The general meeting made the following resolution:
- 1) The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 155,086.
-
2) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 60 and NOK 0.01, respectively. The authorization may only be used for the following purposes:
-
a) som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner;
- b) for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte eller styremedlemmer i Selskapet som en del av oppfyllelse av opsjoner;
- c) til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.
Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3) Fullmakten erstatter nåværende fullmakt, skal anvendes i samsvar med reglene i aksjelovgivningen og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.»
Sak 7: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 310.131.60, fordelt på 15.506.580 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
- 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.
- 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøvelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- a) utilising the Company's shares as transaction currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions;
- b) sale and/or transfer of the Company's shares to employees or board members in the Company as part of settling options;
- c) Investment or subsequent sale or deletion of shares.
The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares.
3) The authorization replaces the current authorization, shall be exercised in accordance with the provisions of company laws and is valid until the annual general meeting in 2023, though at the latest until 30 June, 2023."
Item 7: General board authorisation to increase the share capital
The general meeting made the following resolution:
"The Company's board of directors are authorised to increase the share capital on the following conditions:
- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 310,131.60 divided into 15,506,580 shares, each with a par value of NOK 0.02.
- 2) The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the ordinary general meeting in 2023, but no later than 30 June 2023.
- 3) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
- 4) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special obligations on the Company.
agilux
- 5) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
- 6) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 12. mai 2021.»
Sak 8: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ifbm opsjonsprogram etc
På ordinær generalforsamling 23. april 2020 ble det fattet vedtak om å gi styret fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram. Fullmakten utløp 22. april 2022, og styret foreslår at fullmakten nå fornyes.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 60.000, fordelt på 3.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
- 3) Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivingen skal kunne fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- 6) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."
- 5) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.
- 6) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, the previous authorisation to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 12 May 2021 shall be cancelled."
Item 8: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.
At the annual general meeting held 23 April 2020, it was resolved to grant the board with the authority to issue new shares in connection with the Company's share option program. The authority expired on 22 April 2022, and the board proposes that the authority is renewed.
The general meeting made the following resolution:
- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 60,000, divided into 3,000,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.
- 2) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2023, but no later than 30 June 2023.
- 3) The authorisation can only be used to increase the share capital in connection with the Company's share option programme.
- 4) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
- 5) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions, the right to assume special obligations on the Company.
- 6) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation."
99148
Sak 9: Økning av aksjenes pålydende ved fondsemisjon
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Aksjekapitalen forhøyes med NOK 775.329,46 ved en økning på hver aksjes pålydende fra NOK 0,01 til 0,02 ved overføring fra Selskapets frie egenkapital. Vedtektenes § 4 første setning endres til å lyde: "Selskapets aksjekapital er NOK 1.550.658,92, fordelt på 77.532.946 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
Sak 10: Omdanning av Selskapet fra AS til ASA selskap
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre enn aksjonærene eller navngitte personer til å tegne aksjer i etterfølgende emisjoner.
Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde:
'Selskapets foretaksnavn er Agilyx ASA.
Selskapet er et allmennaksjeselskap.
'Selskapets vedtekter § 5 siste setning endres til å lyde:
Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett og aksjene er fritt omsettelige."
Som ny § 9 i vedtektene legges til ny bestemmelse med overskrift "Påmelding etc. til generalforsamling":
Retten til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom erverv av aksjer er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).
Aksjeeier som har aksjer registrert ved forvalter godkjent etter AGM 2022 MINUTES AGILYX AS
Item 9: Increase of par value of the shares by transfer from distributable equity
The general meeting made the following resolution:
The share capital is increased by NOK 775,329.46 by increasing the par value of the shares from NOK 0.01 per share to NOK 0.02 per share by a transfer from the Company's free equity. Section 4 first sentence is amended to read: " The company's share capital is NOK 1,550,658.92 divided into 77,532,946 shares, each having a face value of NOK 0.02.
Item 10: Transforming the Company from AS to ASA company
The general meeting made the following resolution:
"The Company shall be transformed into a public limited company (ASA). The Company intends to invite other than the shareholders or names subscribers to subscribe new shares in subsequent issues of shares.
§ 1 of the Articles of Association is amended to read.
The name of the company is Agilyx ASA.
The company is a public limited liability company.
§ 5 last sentence of the Articles of Association is amended to read:
The shareholders do not have preemption rights and the shares are freely transferrable.'
As a new § 9 in the Articles of Association is added a new provision with the heading "Registration of attendance etc. for general meetings":
'The right to participate in and vote at general meetings can only be used if the acquisition of shares is registered with the shareholder register on the fifth business day prior to the general meeting (the record date).
An owner with shares registered through a custodian approved pursuant to Section
allmennaksjeloven § 4-10 har stemmerett for det antall aksjer som er omfattet av forvalteravtalen forutsatt at aksjeeieren senest på registreringsdatoen gir Selskapet sitt navn og adresse samt en bekreftelse fra forvalteren at aksjeeieren er reell eier av aksjene omfattet av forvalteravtalen, og videre forutsatt at Selskapets styre ikke avviser slikt reelt eierskap etter mottak av bekreftelsen.
Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt skal meddele Selskapet dette innen frist fastsatt av styret, som ikke kan utløpe tidligere enn fem kalenderdager før møtet. "
Sak 11: Valg av styre
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Som styre velges følgende medlemmer, alle for en tjenestetid på to år:
Styrets leder, Peter Norris
Styremedlem, Ranjeet Bhatia
Styremedlem, Catherine Keenan
Styremedlem, Carolyn Clarke
Styremedlem, Steen Jakobsen."
Stemmer ble avgitt separat for hver kandidat.
Sak 12: Endring av vedtektene - Opprettelse av valgkomite
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Utkast til regler for valgkomiteen godkjennes. Ny § 10 i vedtektene med overskrift "Valgkomité" vedtas som følger:
4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act has voting rights equivalent to the number of shares which are covered by the custodian arrangement provided that the owner of the shares shall no later than the record date provides the Company with his name and address together with a confirmation from the custodian to the effect that he is the beneficial owner of the shares held in custody, and provided further the Board shall not disapprove such beneficial ownership after receipt of such notification.
Shareholders who wish to participate at general meetings, either in person or by proxy, shall notify the Company within a deadline determined by the Board, which can not expire earlier than 5 calendar days prior to the meeting."
Item 11: Election of members to the Board
The general meeting made the following resolution:
"As new board is elected the following members, all for a service period of two years:
Chair, Peter Norris
Board member, Ranjeet Bhatia
Board member, Catherine Keenan
Board member, Carolyn Clarke
Board member, Steen Jakobsen."
Votes were cast separately for each candidate.
Item 12: Changes to the Articles of Association - Establishment of a Nomination Committee
The general meeting made the following resolution:
"The draft charter for the Nomination Committee is approved. A new § 10 of the Articles of Association with the heading "Nomination Committee" is approved as follows:
AGM 2022 MINUTES AGILYX AS
agilux
'Selskapet skal ha en valgkomite bestående av fra to til fire medlemmer. Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og deres godtgjørelse. Valgkomiteen skal også fremme forslag til medlemmer av komiteen. De videre arbeids- og ansvarsoppgaver er beskrevet i egne regler godkjent av generalforsamlingen.' "
Sak 13: Valg av medlemmer til valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Følgende medlemmer velges til valgkomiteen, begge for en periode på to år:
Fredrik D. Sneve Tor A. Svelland"
Stemmer ble avgitt separat for hver kandidat.
Sak 14: Fastsettelse av vederlag til medlemmer av valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Godtgjørelse for medlemmer av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes til NOK 80.000 per medlem.
Sak 15: Terminering av styreopsjoner mot kontant vederlag
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Opsjoner tildelt styremedlemmer i ordinær generalforsamling 12. mai 2021 termineres med umiddelbar virkning. Som kompensasjon for termineringen mottas følgende kontantbetaling i NOK ·
| Peter Norris | 100.000 |
|---|---|
'The Company shall have a Nomination Committee consisting of two to four members. The Nomination Committee shall give proposals on the election of shareholder elected board members and their remuneration to the General Meeting. The Nomination Committee shall also propose members for the Nomination Committee. The further tasks and responsibilities are set out in a separate charter approved by the General Meeting.' "
Item 13: Election of members to the Nomination Committee
The general meeting made the following resolution:
"The following members are elected for the Nomination Committee, both for a period of two years:
Fredrik D. Sneve Tor A. Svelland"
Votes were cast separately for each candidate.
Item 14: Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee
The general meeting made the following resolution:
Remuneration for members of the Nomination Committee for the period from the ordinary general meeting 2022 to the ordinary general meeting in 2023 is set to NOK 80,000 per member.
Item 15: Termination of board options against cash payment
The general meeting made the following resolution:
"Options granted to board members at the Annual General Meeting held 12 May 2021 are terminated with immediate effect. As compensation for the termination, the following NOK cash payment shall be received:
| Peter Norris | 100.000 |
|---|---|
AGM 2022 MINUTES AGILYX AS
| Catherine Keenan | 37.500 |
|---|---|
| Ranjeet Bhatia | 50.000 |
| 37,500 | |
|---|---|
| 50,000 | |
Ingen flere saker var på agendaen og møtet ble hevet.
No further items were on the agenda and the meeting was closed
C Geir Evenshaug
Isabel Hacker
Totalt representert
| ISIN: | NOC010872468 Agilyx AS | |
|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 12.05.2022 17.00 | ||
| Dagens dato: | 12.05.2027 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 77 532 946 | |
| - selskapets egne aksjer | 22 700 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 77 510 246 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 198 100 | 1,55 % |
| Sum Egne aksjer | 1 198 100 | 1,55 % |
| Representert ved fullmakt | 1 876 055 | 2,42 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 40 709 350 | 52,52 % |
| Sum fullmakter | 42 585 405 | 54,94 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 43 783 505 | 56,49 % |
| Totalt representert av AK | 43 783 505 | 56,47 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA Agliyx As
Protokoll for generalforsamling Agilyx AS
| ISIN: | N00010872468 Agilyx A5 |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 12.05.2022 17.00 |
Dagens dato: 12.05.2022
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| 0% avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47% | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsberetning for regnskapsåret 2021 | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0.00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 4 Fastsettelse av honorar til styret | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| 0/a avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 %a | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0,00 % | 56,47% | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | ్రా | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 5 Fastsettelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | ි | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | ದ | 43 783 505 |
| Sak 6 Styrefullmakt til å erverve selskapets egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 41 716 638 | 2 066 867 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 95,28 % | 4,72 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95,28 % | 4,72 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,81 % | 2,67 % | 55,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 41 716 638 | 2 066 867 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 7 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 41 716 638 | 2 066 867 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 95,28 % | 4,72 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95,28 % | 4,72 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,81 % | 2,67 % | 56,47 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totait | 41 715 638 2 066 867 | 43 783 505 | 0 | ਹੈ | 43 783 505 | |
| Sak 8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ifbm opsjonsprogram etc. | ||||||
| Ordinar | 41 716 638 | 2 066 867 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 95,28 % | 4,72 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95,28 % | 4,72% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,81 % | 2,67 % | 58,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 41 716 638 | 2 066 867 | 43 783 505 | િ | 0 | 43 783 505 |
| Sak 9 Økning av aksjenes pålydende ved fondsemisjon | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | ට | 43 783 505 | ರಾ | 0 | 43 783 505 |
| Sak 10 Omdanning av Selskapet fra AS til ASA selskap | ||||||
| Ordinarr | 43 783 505 | ు | 43 783 505 | 0 | ರಿ | 43 783 505 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | representerte aksjer | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47% | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 11a Valg av styre: leder: Peter M. Norris | ||||||
| Ordinær | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 96,85 % | 3,15 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,85 % | 3,15 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,69 % | 1,78 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | ದ | 0 | 43 783 505 |
| Sak 11b Valg av styre: Ranjeet Bhatia | ||||||
| Ordinær | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | D | C | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 96,85 % | 3,15 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,85 % | 3,15 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,69 % | 1,78 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 11.c Valg av styre: Catherine Keenan Ordinær |
42 404 305 | |||||
| % avgitte stemmer | 96,85 % | 1 379 200 | 43 783 505 | 0 | C | 43 783 505 |
| % representert AK | 96,85 % | 3,15 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,69 % | 3,15 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 42 404 305 | 1,78 % 1 379 200 |
56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Sak 11d Valg av styre: Carolyn Clarke | 43 783 505 | లు | 0 | 43 783 505 | ||
| Ordinær | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | |||
| % avgitte stemmer | 96,85 % | 3,15 % | 0 | 0 | 43 783 505 | |
| 6% representert AK | 96,85 % | 3,15 % | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % |
||
| % total AK | 54,69 % | 1,78 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 11e Valg av styre: Steen Jakobsen | ||||||
| Ordinar | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 96,85 % | 3,15 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,85 % | 3,15 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,69 % | 1,78 % | 56,47% | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 42 404 305 | 1 379 200 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 12 Endring av vedtektene - Opprettelse av valgkomite | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47% | 0,00 % | 56,47% | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | a | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 13a Valg av medlemmer til valgkomiteen: Tor Svelland Ordinær |
||||||
| % avgitte stemmer | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % representert AK | 100,00 % 100,00 % |
0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 56,47% | 0,00 % 0,00 % |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 0% | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 56,47 % 43 783 505 |
0,00 % 0 |
0,00 % | |
| Sak 13b Valg av medlemmer til valgkomiteen: Fredrik D. Sneve | 0 | 43 783 505 | ||||
| Ordinarr | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | ි | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 783 505 | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 14 Fastsettelse av honorar for medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | ు | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,47 % | 0,00 % | 56,47 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 783 505 | ರ | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| Sak 15 Terminering av styreopsjoner mot kontant vederlag | ||||||
| Ordinar | 43 783 505 | 0 | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % tota AK | 56,47% | 0,00 % | 55,47 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avaitte | Avstår representerte aksjer |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 43 783 505 | ස | 43 783 505 | 0 | 0 | 43 783 505 |
Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA Agliya As C
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett i Ordinær 77 532 946 0,01 775 329,46 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-1.8 Vedtektøendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
ISIN: NO0010872468 Agliyx AS General meeting date: 12/05/2022 17.00 Today: 12.05.2022
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | 0/0 SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 77,532,946 | |
| - own shares of the company | 22,700 | |
| Total shares with voting rights | 77,510,246 | |
| Represented by advance vote | 1,198,100 | 1.55 % |
| Sum own shares | 1,198,100 | 1.55 % |
| Represented by proxy | 1,876,055 | 2.42 % |
| Represented by voting instruction | 40,709,350 | 52.52 % |
| Sum proxy shares | 42,585,405 | 54.94 % |
| Total represented with voting rights | 43,783,505 | 56.49 % |
| Total represented by share capital | 43,783,505 | 56.47 % |
Registrar for the company:
Signature company: DNB Bank ASA Agilyx AS
Protocol for general meeting Agilyx AS
| ISIN: | NO0010872468 Agilyx AS |
|---|---|
| General meeting date: 12/05/2022 17.00 | |
| Today: | 12.05.2022 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 56,47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| Total | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||
| Agenda item 2 Approval of agenda and notice | ||||||||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| Total | 43,783,505 | ିତ | 43,783,505 | 0 | ದ | 43,783,505 | ||||||
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021 | ||||||||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| Total | 43,783,505 | ಿ | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||
| Agenda item 4 Determination of remuneration to the Board of Directors | ||||||||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | |||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 43,783,505 | ||||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 56,47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| Total | 43,783,505 | ರಿ | 43,783,505 | 0 | ದ | |||||||
| Agenda item 5 Determination of remuneration to the auditor | 43,783,505 | |||||||||||
| Ordinær | 43,783,505 | O | 43,783,505 | 0 | ||||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 43,783,505 | |||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | ||||||||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| Total | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0.00 % | |||||||
| Agenda item 6 Board authorisation to acquire own shares | 0 | 43,783,505 | ||||||||||
| Ordinær | 41,716,638 | 2,066,867 | 43,783,505 | 0 | ||||||||
| votes cast in % | 95.28 % | 4.72 % | 0.00 % | C | 43,783,505 | |||||||
| representation of sc in % | 95.28 % | 4.72 % | 100.00 % | |||||||||
| total sc in % | 53.81 % | 2.67 % | 56.47 % | 0.00 % 0.00 % |
0.00 % | |||||||
| Total | 41,716,638 2,066,867 43,783,505 | 0 | 0.00 % | |||||||||
| Agenda Item 7 General board authorisation to increase the share capital | 0 | 43,783,505 | ||||||||||
| Ordinær | 41,716,638 | 2,066,867 | 43,783,505 | |||||||||
| votes cast in % | 95.28 % | 4.72 % | 0 0.00 % |
0 | 43,783,505 | |||||||
| representation of sc in % | 95.28 % | 4.72 % | 100.00 % | 0.00 % | ||||||||
| total sc in % | 53.81 % | 2.67 % | 0.00 % | |||||||||
| Total | 41,716,638 2,066,867 43,783,505 | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
| Agenda item 8 Board authorization to increase share capital in connection with options etc | 13 | 0 | 43,783,505 | |||||||||
| Ordinær | 41,716,638 | 2,066,867 | ||||||||||
| votes cast in % | 95.28 % | 4.72 % | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||
| representation of sc in % | 95.28 % | 4.72 % | 0.00 % | |||||||||
| total sc in % | 53,81 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
| Total | 41,716,638 2,066,867 43,783,505 | 2.67 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| 0 | 0 | 43,783,505 | ||||||||||
| Agenda item 9 Increase of par value of the shares by transfer from distributable equity |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | with voting rights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 43,783,505 | ಿ | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47% | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | |
| Agenda Item 10 Transforming the Company from AS to ASA company | 43,783,505 | |||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 0 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | 43,783,505 | C | 43,783,505 | ||
| representation of sc in % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| Agenda item 11a Election of members to the Board: Chair Peter M. Norris | ||||||
| Ordinaer | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 96.85 % | 3,15 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.85 % | 3.15 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.69 % | 1.78 % | 56.47% | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 42,404,305 1,379,200 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | ||
| Agenda item 11b Election of members to the Board: Ranjeet Bhatla | ||||||
| Ordinaer | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 96.85 % | 3.15 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.85 % | 3.15 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.69 % | 1.78% | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | ರಿ | ರಿ | 43,783,505 |
| Agenda item 11.c Election of members to the Board: Catherine Keenan | ||||||
| Ordinaer | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | 0 | C | 43,783,505 |
| votes cast in % | 96.85 % | 3.15 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.85 % | 3.15% | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.69 % | 1.78 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| Agenda item 11d Election of members to the Board: Carolyn Clarke | ||||||
| Ordinær | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 96.85 % | 3.15 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.85 % | 3.15 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.69 % | 1.78 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 42,404,305 | 1,379,200 | 43,783,505 | |||
| Agenda item 11e Election of members to the Board: Steen Jakobsen | 0 | ಿ | 43,783,505 | |||
| Ordinær | 42,404,305 | 0 | ||||
| votes cast in % | 96.85 % | 1,379,200 3.15 % |
43,783,505 | 0 | 43,783,505 | |
| representation of se in % | 96.85 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 3.15 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 54.69 % | 1.78% | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 42,404,305 1,379,200 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | |||
| Agenda Item 12 Changes to the Articles of Association - Establishment of a Nomination Committee | ||||||
| Ordinær | 43,783,505 | O | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,783,505 | 0 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | |
| Agenda item 13a Election of members to the Nomination Committee: Tor Svelland | ||||||
| Ordinaer | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 43,783,505 | 0 43,783,505 | ರಿ | 0 | 43,783,505 | |
| Agenda item 13b Election of members to the Nomittee: Fredrik D. Sneve | ||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | |
| Agenda item 14 Determination of remuneration for members of the Nomination Committee | |||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 43,783,505 | ದ | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | |
| Agenda item 15 Termination of board options against cash payment | |||||||
| Ordinær | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 56.47 % | 0.00 % | 56.47 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 43,783,505 | 0 | 43,783,505 | 0 | 0 | 43,783,505 |
Registrar for the company:
Signature company: Agilyx AS
Share Information
DNB Bank ASA
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 77,532,946 | 0.01 | 775,329.46 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting