Aero Win — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

管理服務有限公司

管理服務有限公司

管理服務有限公司

管理服務有限公司

管理服務有限公司

管理服務有限公司

管理服務有限公司

2012年12月25日

置一科技股份有限公司 股額代理人

台新經營證券股份有限公司 股額代理部

台新證券網址：www.tsco.com.tw

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92臺進入）

郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125 公司代號：305

證券代號：8222

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南宜建國路口

306、307、672、282、

292、266、409

連連站名：松江南宜站(4號出口)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

股東 台營

請股東多加利用簽保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者。視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號				305
銀行帳號	(無保免寄回)														第一
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或繳銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯或寄支票之郵資費用。															第二
銀行代號	銀行名稱			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼)											第三
															第四
郵局	700	編號							帳號

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥：

(02)2504-8125，按1→按3（股東會相關事宜）

(輸入代號：8222)

請由此虛線撕開

305

置一科技股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午九時三十分地點：台南市新營區新工路二十八號

（經濟部新營產業園區服務中心會議室）

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

一、公車站

者：須知

者具備

代理人

者具備，行轉變為事主。須知十集票保元結，算檢

2012年12月25日

115年股東常會出席簽到卡

公司

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

11

---

寶一科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月24日(星期三)上午九時三十分，假台南市新營區新工路二十八號(經濟部新營產業園區服務中心會議室)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.一一四年度商工辦理及董事辦部分配情形報告。2.一一四年度營業報告書。3.一一四年度審計委員會查核報告書。4.「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.35元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之、實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第35條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股票代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股票代理部。

七、本次股東會全面改選董事八名(含獨立董事四名)，採提名制之候選人名單、董事繳款投資(股)公司代表人、曾國浩、胡淑賢、蔡美麗、嘉煦(股)公司代表人、林禹順、獨立董事蘇慶陽、黃敏恭、盧文祥、李定安，股東如欲查詢其學經歷學相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://wops.twse.com.tw)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，盡還應於開會五日前送達本公司股票代理人台新綜合證券股份有限公司股票代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

十、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

寶一科技股份有限公司董事會

敬啟

寶一科技股份有限公司115年股東會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月24日

序號	徵求人	委任股東	親主持董事 被提舉人名單	董事被提舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	承豐金證券股份有限公司 (簡稱:「承豐金」、「承丰金」、「承豐金證」、「承丰金證」、「承豐金證」、「承豐金證券」、「承丰金證券」、「承豐金證券」)「承豐金證券(號)公司」、「承丰金證券(號)公司」、「承豐金證券(號)公司」)	1.曾國浩 2.楊姓經營股份有限公司	董事: 1.楊姓經營(股)公司代表人:曾國浩 2.胡淑賢 3.蔡美麗 4.嘉煦(股)公司代表人:林禹順	經營理念: 1.秉持诚信自查、穩健繪置之經營原則。 2.提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	1.承豐金證券股份有限公司 股票代理部: 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 (志者西路制門) 電話: (02)2281-0288 2.全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 地址:台北市西屯南路2段11巷22號 電話: (02)2521-2335 3.長能會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址:台北市博愛路88號81 電話: (02)2288-8750 (限徵求1000股以上)

洽領紀念品頒知

紀念品名稱【滬辦式咖啡包2入】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權，視說出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不斷寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

1150523-1150617 洽徵求人領取 除徵求人得視徵求收式 提前結束徵求	因持第三聯委託書於「委託人」欄位要求或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
1150722-1150724 電子投票股東領取 除例假日結外 除每日08:30-16:30	完成電子投票作業且未重複填表委託書委託他人出席之股東。因 或令身分證明文件、股東會出席簽到卡、A列印之電子投票「議 案表決情形」全員卡彈一安卡，充分辨證券股票代理部(台北市 建築北路一段30號81、1樓/領取紀念品)
1150624 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

註：1.以上資料係屬審總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或隱屬會網址（https://free.sfi.org.tw）查詢。
2.就委託書視於第8張第1項規定由股東委託信託事業或股將代理機構提供徵求人者，須視所委任股東之經商或名稱。

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中正區新碧路6號12樓之B(捷運台北車站新光三楊出口)	(02)2331-2141
台北市大同區保德路三段286之2號(保三208卷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路141巷10號2樓	(02)2563-5977
台北市大安區旺景街135之2號2樓(志者東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區雅化南路二段11巷22號(雅南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區花林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區保德路四段11巷57號	0932-135-683
台北市中山區成城路四段11巷32片14號1樓(旺博泰王市)	(02)8792-9778
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路371巷31巷11號1樓(崇祐北路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路225巷10號1樓(正義北路八方雲寶德/三安里站路)	(02)2982-4608
新北市新區新城路一路70巷2號(阿部柱店老巷)	(02)2903-1920
新北市崇順區中正一路50號(古鐵羅昌口)	(02)2677-2649
宏觀瞭望區中智慧街214號(富邦燈泰老)	0958-616-137
毗陀市毗陂區愛八街15號(輪兆同源視古)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(鐵泰老車安巷)	(03)523-7681
滬東瞭望台中路枋路35號(竹南南路下碧古家楠樹店正野南)	(037)627-163
台中市北區大平路217號(正義通德店)	(04)2201-4514
台中市大里區德安路二段27號(章宏泰生粉)	(04)2467-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11號南)	(04)2524-2955
新化瞭景峽市中山南路191巷6號(崇祐188號野南巷第3段)	(04)835-0257
嘉義市忠義街68號(國井街粉北彩新中段)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川辦崇老)	(06)228-6026
台南市北區公頂路128號(好鄰店龍岳)	(06)221-9013
台南市中西區西門路二段487號1樓(崇大牌台野南)	(06)221-8025
台南市新營區保安街3號1號(道宏道坊)	(06)635-0786
高雄市容積區景年一路48號(四維廣小正野南)	(07)222-8877
高雄市岡山區公頂東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(青皮塔樓)	(08)765-7377

長能會議全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.c1co.com.tw與1150方台帳號搜尋“長能會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路88號81	(02)2308-8750
台北市中正區旺景街76號1樓(受咖啡彩券行)	0900-157-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(章立家文化店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段149號Toffee服務(松江路口,路長汾安)	(02)2342-9368
台北市大安區旺安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區雅化南路二段81巷45巷27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27巷32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(宜知市雅化前樓)	(02)2837-3035
台北市元山區景明街1號(牌隆路一段138號碼牌利商店旁)	(02)2927-3635
台北市元山區景明街1號(牌隆路一段138號碼牌利商店旁)	(02)2935-5555
嘉隆市仁愛區老二路29巷9號1樓	(02)2335-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山店中部候南·學習練習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路501號(重低牌樓操行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街154號81F(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(嘉美中午餐店)帆班處正野南	(02)2982-4209
宏觀瞭羅東瞭林森路111號(羅貝巷輪兆店候南)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛內輪巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街370號1樓(博愛街鄉局野南)	(03)555-5270
毗陀市毗陂區中山東路199號(曼達國中野南)	(03)331-8844
台中市北區萬子路184號1樓-陳景嘉(大輪星科野南)	(04)2203-0343
新化瞭新化市中山路二段865-2號1樓(重低街批門窗)	(04)720-1027
新化瞭景峽市大仁街1號(大同路二段全家便利商店科野南)	(04)834-4546
南投市新南路一段1078號(南投國小科野南)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(坑中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市毗埠街62-2號(明志街路復坊)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇美路232巷17巷2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(坑後之車站)	(07)311-0641
高雄市鳳山區三頭路13號(坑北甲雁、楠頭高中)	(07)823-0388
鳳港縣吉安鄉吉強路449號1樓(建宏寰簽行)	(038)567-001