AEC — AGM Information 2024

Jul 5, 2024

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股東會紀念品：料理海鹽

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 279 股東 台啟

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：1514

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼：

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279 亞力電機股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區會議中心) 時間：中華民國113年6月26日(星期三)上午九時整		委託書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月26日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認112年度盈餘分配案。 3.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司補選獨立董事案。 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 亞力電機股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) 法人指派書				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

股東印鑑卡 表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結 登入並申請同意，即可E-mail接 收股利發放通知。( 網址： https://stockservices.tdcc.com.tw)

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股務事務 電子通知平台

279 亞力電機股份有限公司113年增資股票集保帳簿劃撥申請書 ※ 帳 股 股東 股東 號及 東若 戶號 戶名 蓋 有 妥 變 原 更 集保帳 限本 原登記變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 留印鑑於民國 或新登記帳號 號 人 (新開) 113年 ，請 6 填 聯絡電話 原留 月日前26 寫本人之 印 寄 集 回 保 鑑 。 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。 二、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。 三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

279 亞力電機股份有限公司113年現金股利匯款申請書 帳 股 股東 股東 號及 東若 戶號 戶名 蓋妥 有變 原登記 原留 更或 匯款帳號 印鑑 新登 銀行名稱 銀行代號 ＊＊ 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 於民 記帳 國 號 113， 年 請 6 填 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 月日前26 寫本人之 印 寄回 存款 鑑 。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優 先匯款之依據。 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

正

亞力電機股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱	徵求場所名稱或所委託代為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
1	元大商業銀 行股份有限 公司（簡稱 :元大銀行)	1.振瑞投資股份有限公司 2.楊振通 3.宋和業 4.慧德實業有限公司	獨立董事： 賴炎生		1.和諧-以穩健經營、關懷之 心、優良產品、誠懇的服務 ，促使員工、顧客、社會和 諧，共榮共利。 2.創新-在觀念、產品、技術 、製程、管理、服務等各方 面不斷的研究改善，謀求公 司永續發展。 3.責任-以品質為中心的經營 方式，對工作品質、生活品 質、社會品質負責，並將成 果分享給顧客、股東及員工 ，進而回饋社會。		1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上)
全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄) 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
徵求點地址				徵求點電話		徵求點地址		徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）				（02）2331-2141		桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）		（03）367-1202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）				（02）2718-0952		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）		（04）2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）				（02）2778-3412		台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）		（04）2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）				（02）2706-3889		彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）		（04）835-0257
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）				（02）2786-7680		雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）		（05）633-8311
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）				（02）2257-2976		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）		（06）221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）				（02）2920-8426		台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）		（06）635-0786
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）				（02）2993-1020		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）		（07）201-4827
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號				（03）955-0661		高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）		（07）237-9898
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）				（03）426-0715		屏東市中正路131號（秀波股務）		（08）765-7277

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：料理海鹽(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於113年5月25日至113年 6月20日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託 書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東 會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後 恕不補發。

• 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 6.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年 7月2日至113年7月4日上午9時至下午4時30分止，至元大證券 股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以 電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

亞力電機股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國113年6月26日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業 園區會議中心)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司112年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形。3.報告本公司112年度員工 及董事酬勞分配情形。4.審計委員會審查112年度決算表冊報告。5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報 表案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司補選獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事 競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣414,672,304元，每股配發1.6元。

• (2)股票股利：新台幣51,834,040元，每股配發0.2元（即每仟股配發20股）。

• 三、本次股東會獨立董事應選名額為一席。

• 四、獨立董事候選人名單：

• 賴炎生

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事，其詳細內容請參閱議事手冊。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章 並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利 寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本資 料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月27日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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亞力電機股份有限公司董事會 敬啟