AEC — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1514 亞力　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/14	發言時間	14:30:41
發言人	鄧春生	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)26553456-2620
主旨	公告本公司112年3月14日董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）報告本公司111年度營業狀況。 （二）報告本公司背書保證及對外投資情形。 （三）報告本公司111年度員工及董事酬勞分配情形。 （四）審計委員會審查111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認111年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （二）討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.