AEC — AGM Information 2022

Jun 29, 2022

亞力電機股份有限公司

民國111 年股東常會

股東會各項議案參考資料

開會時間：中華民國111 年6 月21 日（星期二）上午九時整 開會地點：台北市南港區三重路19-10 號2 樓

南港軟體工業園區會議中心

• 1 -

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認110 年度營業報告書及財務報表案。

• 說明：（1）本公司110 年度財務報表（含合併財務報表）業經惠眾聯合會計師事務所卓 敏枝會計師及項文婷會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會 審議通過，營業報告書及財務報表詳見議事手冊第2 頁至第5 頁及第9 頁至 第28 頁。

• （2）本案經董事會議決議通過，提請 股東常會承認。

第二案（董事會提）

案由：承認110 年度盈餘分配案。

• 說明：（1）本公司110 年度稅後淨利為新台幣361,521,382 元，擬具盈餘分配如下表。

亞力電機股份有限公司

110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘 加(減)：迴轉特別盈餘公積 110 年度確定福利計畫再衡量數 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 本期稅後淨利 小計 提列項目： 法定盈餘公積 本年度可分配盈餘小計 分配項目： 股東紅利： 現金股利(每股0.75 元) 股票股利(每股0.50 元) 合計 期末未分配盈餘	97,943,395 803,244 9,646,907 3,513,127 361,521,382 473,428,055 37,548,466 435,879,589 171,245,004 114,163,330 285,408,334 150,471,255

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董事長             經理人             會計主管

• （2）現金股利除息基準日，擬俟本案經111 年股東常會通過後授權董事長訂 定並全權處理之，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去 ，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• 2 -

討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

• 說明：（1）本公司為充實營運資金，擬自110 年度可分配盈餘中提撥新台幣

  • 114,163,330 元，辦理盈餘轉增資發行普通股計11,416,333 股。

• （2）前項普通股股東紅利，依增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股 份比例計算，每仟股無償配發50 股；配發不足壹股之畸零股，得由股東自 增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或 拼湊後仍不滿壹股之畸零股，依公司法第240 條規定按面額折發現金至元 為止（元以下捨去），並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。

• （3）本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董 事會另訂增資配股基準日之相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必 要變更時，授權董事會全權處理。

• （4）本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股 股份相同。

第二案（董事會提）

案由：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：為配合業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文如下：

公司章程修正條文對照表

修正條文	原條文	備註
第二條 本公司所營之事業如下： （1）CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 （2）CC01990 其他電機及電子機械器材製 造業 （3）CA02010 金屬結構及建築組件製造業 （4）CD01020 軌道車輛及其零件製造業 （5）CA02080 金屬鍛造業 （6）CA02990 其他金屬製品製造業 （7）CB01030 污染防治設備製造業 （8）CC01060 有線通信機械器材製造業 （9）CC01070 無線通信機械器材製造業 （10）CC01080 電子零組件製造業 （11）CC01090 電池製造業【新增】 （12）CC01100 電信管制射頻器材製造業【 代碼變更】 （13）CC01110 電腦及其週邊設備製造業 （14）E501011 自來水管承裝商 （15）E601010 電器承裝業 （16）E601020 電器安裝業 （17）E602011 冷凍空調工程業 （18）E603040 消防安全設備安裝工程業 （19）E603050 自動控制設備工程業	第二條 本公司所營之事業如下： （1）CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 （2）CC01990 其他電機及電子機械器材製 造業 （3）CA02010 金屬結構及建築組件製造業 （4）CD01020 軌道車輛及其零件製造業 （5）CA02080 金屬鍛造業 （6）CA02990 其他金屬製品製造業 （7）CB01030 污染防治設備製造業 （8）CC01060 有線通信機械器材製造業 （9）CC01070 無線通信機械器材製造業 （10）CC01080 電子零組件製造業 （11）CC01101 電信管制射頻器材製造業 （12）CC01110 電腦及其週邊設備製造業 （13）E501011 自來水管承裝商 （14）E601010 電器承裝業 （15）E601020 電器安裝業 （16）E602011 冷凍空調工程業 （17）E603040 消防安全設備安裝工程業 （18）E603050 自動控制設備工程業 （19）E603080 交通號誌安裝工程業 （20）E605010 電腦設備安裝業	增修 營業 項目

• 3 -

（20）E603080 交通號誌安裝工程業 （21）E605010 電腦設備安裝業 （22）E606010 用電設備檢驗維護業 （23）E701040 簡易電信設備安裝業 （24）E903010 防蝕、防銹工程業 （25）F113010 機械批發業 （26）F113020 電器批發業 （27）F113030 精密儀器批發業 （28）F113070 電信器材批發業 （29）F113110 電池批發業【新增】 （30）F119010 電子材料批發業 （31）F213010 電器零售業 （32）F213040 精密儀器零售業 （33）F213060 電信器材零售業 （34）F213080 機械器具零售業 （35）F219010 電子材料零售業 （36）F401010 國際貿易業 （37）I301010 資訊軟體服務業 （38）I301020 資料處理服務業 （39）I301030 電子資訊供應服務業 （40）IG03010 能源技術服務業 （41）JA02990 其他修理業 （42）ZZ99999 除許可業務外，得經營法 令非禁止或限制之業務。	（21）E606010 用電設備檢驗維護業 （22）E701040 簡易電信設備安裝業 （23）E903010 防蝕、防銹工程業 （24）F113010 機械批發業 （25）F113020 電器批發業 （26）F113030 精密儀器批發業 （27）F113070 電信器材批發業 （28）F119010 電子材料批發業 （29）F213010 電器零售業 （30）F213040 精密儀器零售業 （31）F213060 電信器材零售業 （32）F213080 機械器具零售業 （33）F219010 電子材料零售業 （34）F401010 國際貿易業 （35）F401021 電信管制射頻器材輸入 業【刪除】 （36）I301010 資訊軟體服務業 （37）I301020 資料處理服務業 （38）I301030 電子資訊供應服務業 （39）IG03010 能源技術服務業 （40）JA02990 其他修理業 （41）ZZ99999 除許可業務外，得經營法 令非禁止或限制之業務。
第廿八條 本章程訂立於中華民國五十七年八月九 日，第一次修正於‧‧‧，第四十二次 修正於中華民國一一Ｏ年七月十三日， 第四十三次修正於中華民國一一一年六 月二十一日，自股東會議議決通過後施 行。	第廿八條 本章程訂立於中華民國五十七年八月九 日，第一次修正於‧‧‧，第四十二次 修正於中華民國一一Ｏ年七月十三日， 自股東會議議決通過後施行。	配合 本次 章程 修改 修訂

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