AEC — AGM Information 2022

Jun 29, 2022

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

==> picture [87 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

※※防 疫 須 知※※
----- End of picture text -----

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1514 279

			出席證號碼：	出席證號碼：
地點：台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區會議中心) 時間：中華民國111年6月21日(星期二)上午九時整 279 亞力電機股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月21日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 3.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 亞力電機股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 ： 人員簽章處

==> picture [274 x 269] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

以誠為本 以心待客
亞力電機股份有限公司
279 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
外國股東應加填國籍/註冊地：
變
更 戶籍地 電話
或
更
正 通訊處 電話
欄
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
D122-Z279-2104

----- End of picture text -----

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

279 亞力電機股份有限公司111年增資股票集保帳簿劃撥申請書 ※ 股東 股東 帳號 股東 戶號 戶名 及 若 蓋 有 妥 變 集 原 更 限 原登記 留 或 保 印 新 帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 鑑於民國 登記帳號 號 (新開) 111， 年 請 聯絡電話 原留 月日216 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。 。 二、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權 基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。 三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

279 亞力電機股份有限公司111年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 原登記 原留 更或 匯款帳號 印鑑 新登 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 於民國 記帳號 111， 年 請 局 ７ 帳 ７ 原 月6 填寫 郵局(700) 號 位 號 位 留 日21 本人 印 前寄 之存 鑑 回 款 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優 。 先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

地址：

請 貼 郵 票

寄件人 姓名： 電話：

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 279 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：萬用寬刃剪(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司代理出席時，請憑委託書 簽名或蓋章於111年5月21日至111年6月15日止(例假日除外)上午9時至 下午4時30分止，至下列地點換領紀念品，其餘時間恕不受理。

• 台北：台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2(元大證券股務代理部) 新竹：新竹市民生路276號2樓(元大證券新竹分公司)

• 台中：台中市崇德路2段46之1號(元大證券崇德分公司)

• 高雄：高雄市四維四路3號3樓(元大證券四維分公司)

• 3.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取 紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子 投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年7月 4日至111年7月8日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司 股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之 股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 八、本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託 代理人。

亞力電機股份有限公司111年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國111年6月21日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區會議中心)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司110年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形 。3.報告本公司110年度員工及董事酬勞分配情形。4.審計委員會審查110年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣171,245,004元，每股配發0.75元。

• (2)股票股利：新台幣114,163,330元，每股配發0.5元（即每仟股配發50股）。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路 三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）， 點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月22日至111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

背

亞力電機股份有限公司董事會 敬啟