AEC — AGM Information 2020

Jul 7, 2020

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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※※防 疫 須 知※※
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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1514 279

			出席證號碼：	出席證號碼：
地點：台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區會議中心) 時間：中華民國109年6月23日(星期二)上午九時整 279 亞力電機股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月23日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分配案。 3.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉第19屆董事案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 亞力電機股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

正

279 亞力電機股份有限公司109年增資股票集保帳簿劃撥申請書 279 亞力電機股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 ※股東

股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 股東 集 限 原登記 原留 更或 身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號 統一編號 號 (新開) 109年 ，請 戶籍地 聯絡電話 原留 月日236 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。 通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 印 鑑 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 出生日期 電話 279 亞力電機股份有限公司109年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有 更 妥 變 或 原登記 原留 更或 更 匯款帳號 印鑑 新登 通訊處 電話 於 記 正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 民國 帳號 欄 109， 其他事項 年 請

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 月日236 填寫本人

【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

背

亞力電機股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念
１	元大商業銀 行股份有限 公司(簡稱 :元大銀行)	1.振瑞投資 股份有限 公司 負責人： 陳維萍 2.楊振通 3.宋和業 4.慧德實業 有限公司 負責人： 宋信業	1.李文 2.慧德實業有限公司 代表人：宋和業 3.振瑞投資股份有限 公司 代表人：楊振通 4.鄭朝彬 5.陳文進 6.陳明生 7.嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業 8.卓淑姬 9.陳子恭 10.羅水龍 11.獨立董事：吳英秦 12.獨立董事：黃瑞祥 13.獨立董事：胡湘麒	1.和諧 - 以穩健經 營、關懷之心、優 良產品、誠懇的服 務，促使員工、顧 客、社會和諧，共 榮共利。 2.創新 - 在觀念、 產品、技術、製程 、管理、服務等各 方面不斷的研究改 善，謀求公司永續 發展。 3.責任 - 以品質為 中心的經營方式， 對工作品質、生活 品質、社會品質負 責，並將成果分享 給顧客、股東及員 工，進而回饋社會 。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
台東市更生路149號	（089）351-883

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：抗菌皂(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於109年5月22日至109年6月 17日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求 人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免 費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 6.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東 會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ，於109年7月8日至109年7月10日上午9時至下午4時30分止，至 元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期 間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

亞力電機股份有限公司109年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國109年6月23日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體 工業園區會議中心)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司108年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形。3.報告本公司108年 度員工及董事酬勞分配情形。4.審計委員會審查108年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事 項：討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣144,969,317元，每股配發0.7元。

• (2)股票股利：新台幣103,549,510元，每股配發0.5元（即每仟股配發50股）。

• 三、本次股東會董事應選名額為十三席（含獨立董事三席）

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

1.李文 5.陳文進 9.陳子恭 1.吳英秦 2.慧德實業有限公司代表人：宋和業 6.陳明生 10.羅水龍 2.黃瑞祥 3.振瑞投資股份有限公司代表人：楊振通 7.嘟嘟投資有限公司代表人：宋文業 3.胡湘麒 4.鄭朝彬 8.卓淑姬

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

• 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋 章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「電子 書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

亞力電機股份有限公司董事會 敬啟