AEC — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

亞力電機股份有限公司

民國108 年股東常會

股東會各項議案參考資料

開會時間：中華民國108 年6 月20 日（星期四）上午九時整 開會地點：台北市南港區三重路19-10 號2 樓

南港軟體工業園區會議中心

• 1 -

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：（1）本公司107 年度財務報表（含合併財務報表）業經惠眾聯合會計師事務所洪 佑伶會計師及卓敏枝會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會 審議通過，營業報告書及財務報表詳見議事手冊第2 頁至第6 頁及第10 頁 至第30 頁。

  • （2）本案經董事會議決議通過，提請 股東常會承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司107 年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：（1）本公司107 年度稅後淨利為新台幣215,908,604 元，擬具盈餘分配如下表。

亞力電機股份有限公司

107 年度盈餘分配表

107 年度盈餘分配表
	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘加:IFRSs9 追溯適用影響數調整後期初未分配盈餘加(減)：迴轉特別盈餘公積107年度確定福利計畫之再衡量數本期稅後淨利小計提列項目：法定盈餘公積(稅後10%)本年度可分配盈餘小計分配項目：股東紅利-現金股利﹙每股0.70 元﹚股東紅利-股票股利﹙每股0.30 元﹚合計期末未分配盈餘	25,403,9484,051,07329,455,021803,2443,158,529215,908,604249,325,39821,590,860227,734,538140,746,90960,320,100201,067,00926,667,529

董事長 經理人 會計主管

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• （2）現金股利除息基準日，擬俟本案經108 年股東常會通過後由董事會訂定 之，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一 元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• 2 -

討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

• 說明：（1）本公司為充實營運資金，擬自107 年度可分配盈餘中提撥新台幣

  - `60,320,100 元，辦理盈餘轉增資發行普通股計6,032,010 股。` 
  

  • （2）前項普通股股東紅利，依增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有 股份比例計算，每仟股無償配發30 股；配發不足壹股之畸零股，依公司 法第240 條規定按面額折發現金至元為止（元以下捨去），並提請股東 會授權董事長洽特定人按面額認購之。

  • （3）本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由 董事會另訂增資配股基準日之相關事宜；如因事實需要或經主管機關核 示必要變更時，授權董事會全權處理。

  • （4）本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通 股股份相同。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說明：依據金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號令，擬 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文（詳見議事手冊第34~43 頁附 件一）。

第三案（董事會提）

• 案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，提請 核議。

• 說明：依據金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令，擬修 訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文（詳見議事手冊第44~45 頁 附件二）。

• 3 -