AEC — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1514 279

			出席證號碼：	出席證號碼：
地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業 園區會議中心) 時間：中華民國108年6月20日(星期四)上午九時正 279 亞力電機股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 3.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 亞力電機股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

正

279 亞力電機股份有限公司108年增資股票集保帳簿劃撥申請書 279 亞力電機股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 ※股東

股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 股東 集 限 原登記 原留 更或 身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號 統一編號 號 (新開) 108年 ，請 戶籍地 聯絡電話 原留 月日206 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。 通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 � � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 出生日期 電話 279 亞力電機股份有限公司108年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有 更 妥 變 或 原登記 原留 更或 更 匯款帳號 印鑑 新登 通訊處 電話 於 記 正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 民國 帳號 欄 108， 其他事項 年 請

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 月日206 填寫本人

【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：指甲剪(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司代理出席時，請憑委託書 簽名或蓋章於108年5月21日至108年6月14日止(例假日除外)上午九時至 下午四時三十分止，至下列地點換領紀念品，其餘時間恕不受理。

• 台北：台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2(元大證券股務代理部) 新竹：新竹市民生路276號2樓(元大證券新竹分公司)

• 台中：台中市崇德路2段46之1號(元大證券崇德分公司) 高雄：高雄市四維四路3號3樓(元大證券四維分公司)

• 3.參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念 品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 4.股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開 會當天會議結束前至會場領取。

• 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 6.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子 投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月 21日至108年6月25日（例假日除外）上午九時至下午四時三十分止，至 元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以 電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 八、本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託 代理人。

亞力電機股份有限公司108年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國108年6月20日(星期四)上午九時正（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市南港區三重路 19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司107年度營業狀況。2.報告本公司背 書保證及對外投資情形。3.報告本公司107年度員工及董事酬勞分配情形。4.審計委員會審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認107年度 營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」案。3.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣140,746,909元，每股配發0.7元。

• (2)股票股利：新台幣60,320,100元，每股配發0.3元（即每仟股配發30股）。

• 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請 於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw）， 點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月21日至108年06月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

亞力電機股份有限公司董事會 敬啟