AEC — AGM Information 2016

Jul 1, 2016

股票代碼: 1514

亞力電機股份有限公司 ALLIS ELECTRIC CO., LTD.

105年股東常會議事手冊

日期:中華民國105年6月22日 地點:台北市南港區三重路19-10號二樓 (南港軟體工業園區會議中心)

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	頁次
壹、開會議程
貳、討論事項
參、報告事項
肆、承認事項
伍、臨時動議
陸、附錄
一、董事及監察人持股情形 31
二、股東會議事規則 32
三、公司章程

亞力電機股份有限公司

105 年股東常會會議議程

開會時間:中華民國 105 年 6 月 22 日(星期三) 上午九時整

開會地點:台北市南港區三重路 19-10 號二樓 〈南港軟體工業園區會議中心〉

開會程序:

• 一、宣佈開會
• 二、主席致詞
• 三、討論事項

討論修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項

(一)報告本公司 104 年度營業狀況。

• (二)報告本公司背書保證及對外投資情形。
• (三)報告本公司 104 年度員工及董監酬勞分配情形。
• (四)監察人審查 104 年度決算表冊報告。

五、承認事項

• (一)承認 104 年度營業報告書及財務報表案。
• (二)承認 104 年度盈餘分配案。
• 六、臨時動議

七、散會

討論事項

董事會提

案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 核議。

說明:依據證券交易法第 14 條之 2、公司法第 235 條及 235 條之 1 修正本公司公司章程部分條文如下:

公司章程修正條文對照表

修正條文	原條文	備註
第十四條	第十四條	配
本公司設董事九至十三人,監察	本公司設董事五至十一人,監察	合
人二至三人,由股東會就有行為	人二至三人,由股東會就有行為	證
能力之人選任,任期三年,連選	能力之人選任。	交
得連任。全體董事及監察人合計		法
持股比例,依證券管理機關之規		修
定。本公司上述董事名額中,獨		訂
立董事人數不得少於二人,且不
得少於董事席次五分之ㄧ。
第十五條	第十五條	因應
董事之選舉採候選人提名制度,	董事任期三年,監察人任期三	公司
股東應就董事候選人名單中選任	年,連選均得連任。本公司公開	治理
之,提名方式依公司法第一九二	發行股票後,其全體董事及監察	運作
條之一規定辦理。	人合計持股比例應符合證券管理	及公
獨立董事與非獨立董事應一併進	機關之規定。	司實
行選舉,分別計算當選名額。有		際需
關獨立董事之專業資格、持股、		求
兼職限制、提名與選任方式及其
他應遵行事項,悉依證券主管機
關之相關規定辦理。

修正條文	原條文	備註
第廿五條	第廿五條	配
公司年度如有獲利,應提撥 4%為	本公司每年決算所得純益,除依	合
員工酬勞;董事、監察人酬勞以	法彌補歷年虧損,並提繳所得稅	公
不高於 2%為限。但公司尚有累積	外,應先提撥百分之十法定盈餘	司
虧損時,應預先保留彌補數額。	公積及依法令或主管機關規定提	法
	列特別盈餘公積,如尚有餘,再	修
	就其餘額於撥付員工紅利百分之	訂
	五,董事、監察人酬勞金百分之
	二.五後,其餘由股東會決議分派
	之。
第廿五條之一	第廿五條之一	配
公司年度總決算如有盈餘,應先	本公司所處環境多變,企業生命	合
提繳稅款、彌補累積虧損,次提	週期正值穩定成長階段。基於長	公
10%為法定盈餘公積及依法令規	期財務規劃及未來資金需要,並	司
定或實際需要提列或迴轉特別盈	滿足股東對現金流入之需求,本	法
餘公積,如尚有盈餘併同期初未	公司股利政策係在考量資本公	修
分配盈餘,再由股東會決議分派 股東紅利。	積、保留盈餘及未來獲利狀況 後,股利發放採現金股利或股票	訂
本公司所處環境多變,企業生命	股利之方式為之。因本公司屬本
週期正值穩定成長階段。基於長	土化成熟之產業,以穩定中求發
期財務規劃及未來資金需要,並	展為資本考量,盈餘之分派以現
滿足股東對現金流入之需求,本	金股利為優先,亦得以股票股利
公司股利政策係在考量資本公	之方式分派,惟股票股利分派之
積、保留盈餘及未來獲利狀況	比例以不高於股利總額之百分之
後,股利發放採現金股利或股票	五十為原則。
股利之方式為之。因本公司屬本
土化成熟之產業,以穩定中求發
展為資本考量,盈餘之分派以現
金股利為優先,亦得以股票股利
之方式分派,惟股票股利分派之
比例以不高於股利總額之百分之
五十為原則。

修正條文	原條文	備註
第廿八條	第廿八條	配合
本章程訂立於中華民國五十七年	本章程訂立於中華民國五十七年	本次
八月九日,第一次修正於‧‧‧,	八月九日,第一次修正於‧‧‧,	章程
第四十次修正於中華民國一O五	第卅九次修正於中華民國一O四	修改
年六月二十二日,自股東會議議	年六月十七日,自股東會議議決	修訂
決通過後施行。	通過後施行。

決議:

報告事項

一、本公司 104 年度營業狀況報告,敬請 鑑核。

營業報告書

茲將本公司 104 年度營運情形,摘要分述如下:

(一)生 產:

本年度生產投入總成本\$3,025,201 仟元,較 上一年度\$2,912,544 仟元,計增加\$ 112,657 仟 元,增加率 3.87%,其產品別比較如下:

	104年度	103年度	增減率 %
電機產品	783,671	863,571	- 9.25
變 壓 器	327,374	252,814	+ 29.49
電機器材	270,883	274,007	- 1.14
電子產品	1,082,445	1,026,769	+ 5.42
代理材料	68,313	86,389	- 20.92
工程(含安裝) 484,890		401,841	+ 20.67
其 他	7,625	7,153	+ 6.60

合 計 3,025,201 2,912,544 + 3.87

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8

二、本公司背書保證及對外投資情形報告:

• (一)本公司截至民國104年12月31日止背書保證情形 如下, 敬請 鑑核。
• 1. 日亞電機股份有限公司新台幣 116,000,000 元。
• 1. 雅瑞科技股份有限公司新台幣 145,000,000 元。
• 1. 亞欣實業股份有限公司新台幣 30,000,000 元。
• 1. AEC International S. r. l. 新台幣 41, 308, 000 元。 以上合計新台幣 332, 308, 000 元。
• (二)104年度董事會通過對外投資情形:無。
• 三、本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告:
• (一)依據經濟部 104年6月11日經商字第10402413890 號函及 104年10月15日經商字第10402427800號 函規定辦理。
• (二)依本公司修正後章程第25條規定辦理。
• (三)本公司104年度獲利(未計入員工酬勞及董監酬勞 之稅前淨利)為新台幣 140,670,859 元,董監酬勞 提撥 2%, 計新台幣 2, 813, 417 元; 員工酬勞提撥 4%, 計新台幣 5, 626, 834 元, 上述金額以現金方式發放。

四、監察人審查104年度決算表冊報告:

監察人審查報告書

兹 准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、個體及合 併財務報表、盈餘分配表等,經本監察人等查核完竣,認 為均無不合, 依公司法第二一九條規定, 繕具報告, 請 查照。

此 上

亞力電機股份有限公司一〇五年股東常會

• 監察人:卓 淑 姬
• 監 察 人:台灣四國船舶電機(股)公司 代表人:張正義

民 國 一〇五 年 三 月 二十九 日 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 華

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Earnest & Co., CPAs.

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

惠眾聯合會計師事務所 台北市堤頂大道二段 501 號4樓 TEL: (02)87519698 FAX: (02)87515658

會計師查核報告

亞力電機股份有限公司 公鑒

亞力電機股份有限公司民國104年及103年12月31日之個體資產負債表, 暨民國 104年及 103年 1月 1日至 12月 31日之個體綜合損益表、個體權益變 動 表 及 個 體 現 金 流 量 表 , 業 經 本 會 計 師 查 核 竣 事 。 上 開 個 體 財 務 報 表 之 編 製 係 管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示 意見。上開個體財務報表之被投資公司中,日亞電機股份有限公司及日亞聯合 離子機器股份有限公司之財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核, 因此,本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中,有關上述公司財務報表 所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。民國104年及103年12月31日 亞 力 電 機 股 份 有 限 公 司 對 上 述 採 用 權 益 法 之 投 資 金 額 分 別 為 新 台 幣 235,903 仟 元及 221,380 仟元,分別占亞力電機股份有限公司資產總額之4.95%及4.84%; 民國104年及103年度亞力電機股份有限公司對上述被投資公司採用權益法認 列之綜合損益金額分別為新台幣 27,230 仟元及 17,124 仟元,分別占亞力電機 股份有限公司綜合損益之 31.93%及 15.85%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括 以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編 製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之 表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見 提供合理之依據。

13

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則編製,足以允當表達亞力電機股份有限公司民國104年及103年12月31日 之財務狀況,暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金 流量。

(95)金管證(六)第0950106502號

中華民國 105 年 3 月 29 日

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元

資				產			104.12.31			103.12.31
代	碼 會	計	項		目 附	註 金	額	%	金	額	%
		流動資產
	1100	現金及約當現金			(四)(六)	\$	391,980	8.22	\$	217,326	4.75
	1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產		(四)(六)		1,474	0.03		1,538	0.03
	1125	備供出售金融資產			(四)(六)		22	0.00		22	0.00
	1150	應收票據淨額			(四)(六)		79,849	1.68		46,386	1.01
	1170	應收帳款淨額			(四)(六)		1,348,479	28.30		1,523,043	33.29
	1180	應收帳款-關係人淨額			(六)(七)		46,040	0.97		69,388	1.52
	1190	應收建造合約款			(四)(六)		114,220	2.40		112,690	2.47
	1200	其他應收款			(四)(六)(八)		48,985	1.03		57,062	1.25
	1210	其他應收款-關係人			(七)		76	0.00		28,724	0.63
	1220	本期所得稅資產			(四)		1,367	0.03		2,026	0.04
	1310	存貨			(四)(六)		823,839	17.29		591,332	12.93
	1410	預付款項					36,774	0.77		43,394	0.95
	1479	其他流動資產					362	0.01		281	0.01
	11xx	流動資產合計					2,893,467	60.73		2,693,212	58.88

	非流動資產
1523	備供出售金融資產	(四)(六)	41	0.00	39	0.00
1543	以成本衡量之金融資產	(四)(六)	24,655	0.52	24,655	0.54
1550	採用權益法之投資	(四)(六)	528,257	11.09	539,750	11.80
1600	不動產、廠房及設備	(四)(六)(七)(八)	893,622	18.76	898,723	19.65
1760	投資性不動產	(四)(六)(八)	361,469	7.59	363,428	7.94
1780	無形資產	(四)(六)	8,718	0.18	5,673	0.12
1840	遞延所得稅資產	(四)(六)	14,945	0.31	12,277	0.27
1920	存出保證金		29,357	0.62	26,979	0.59
1990	其他非流動資產	(六)	9,748	0.20	9,748	0.21
15xx	非流動資產合計		1,870,812	39.27	1,881,272	41.12
1xxx	資產總計		\$ 4,764,279	100.00	\$ 4,574,484	100.00

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

經理人:

會計主管:

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	亞 力 電 機 股 份 有 限 公 司 ঁᡏၗౢॄ໸߄)續)
	民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

負		債	及	權	益				104.12.31			103.12.31
代	碼 會		計	項	目	附		註 金	額	%	金	額	%
		流動負債
2100		短期借款					(六)	\$	440,852	9.25 \$		420,944	9.20
2170		應付帳款							860,930	18.07		812,137	17.75
2180		應付帳款-關係人					(七)		220,424	4.63		118,466	2.59
2190		應付建造合約款				(四)(六)			28,725	0.61		18,534	0.41
2200		其他應付款					(七)		109,422	2.30		114,552	2.50
2230		本期所得稅負債					(四)		12,103	0.25		-	-
2250		負債準備				(四)(六)			25,338	0.53		23,273	0.51
2310		預收款項							58,818	1.23		71,767	1.57
2320				一年或一營業週期內到期長期負債			(六)		-	-		2,400	0.05
2399		其他流動負債							1,143	0.02		409	0.01
21xx		流動負債合計							1,757,755	36.89		1,582,482	34.59
		非流動負債
2571		遞延所得稅負債-土地增值稅							174,220	3.66		174,220	3.81
2640		淨確定福利負債				(四)(六)			160,684	3.38		142,179	3.11
2645		存入保證金							3,094	0.06		2,937	0.06
25xx			非流動負債合計						337,998	7.10		319,336	6.98
2xxx		負債總計							2,095,753	43.99		1,901,818	41.57
		業主權益					(六)
3100		股本							2,010,670	42.20		2,010,670	43.96
3200		資本公積							60,165	1.26		59,102	1.29
		保留盈餘
3310		法定盈餘公積							47,620	1.00		36,757	0.80
3320		特別盈餘公積							456,206	9.58		464,143	10.15
3350		未分配盈餘							132,876	2.79		138,565	3.03
3300		保留盈餘合計							636,702	13.37		639,465	13.98
3400		其他權益							2,605	0.05		5,045	0.11
3500		庫藏股票							(41,616 )	(0.87)		(41,616 )	(0.91)
3XXX		權益總計							2,668,526	56.01		2,672,666	58.43
			負債及權益總計						\$ 4,764,279	100.00	\$4,574,484		100.00

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

	民國 104年	亞ノ		公司 图 12 月 31 日
							單位:新臺幣仟元,惟每股盈餘為元
				104年度			103年度
碼 代	項 目	註 附	金	額	$\%$	金	額	$\%$
4000	營業收入	(四)、(六)、(七)	\$	3, 414, 016	100.00	$\$$	3, 318, 084	100.00
5000	營業成本	$(\pi)(t)$		3, 017, 746	88.39		2, 908, 392	87.65
5900	營業毛利			396, 270	11.61		409,692	12.35
5910	減:未實現銷貨利益						3,180	0.10
5920	加:已實現銷貨利益			1,938	0.05
5950	營業毛利淨額			398, 208	11.66		406, 512	12.25
	營業費用
6100	推銷費用	$(\pm)$		149,588	4.38		154, 537	4.66
6200	管理費用			101,059	2.96		99, 749	3.01
6300	研發費用	$(\pm)$		73, 475	2.15		88,697	2.67
6000	營業費用合計			324, 122	9.49		342, 983	10.34
6900	營業利益			74,086	2.17		63, 529	1.91
	營業外收入及支出
7010	其他收入	$(\pi) \cdot (\pm)$		16, 288	0.48		13,023	0.39
7020	其他利益及損失	$($ 六)		12,704	0.37		16,697	0.50
7050	財務成本	$($ 六)		(6, 034)	(0.18)		(6, 314)	(0.19)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 损益之份額	$(\mathfrak{w})\cdot(\kappa)$		35, 187	1.03		26,668	0.81
7000	營業外收入及支出合計			58, 145	1.70		50,074	1.51
7900	税前淨利			132, 231	3.87		113,603	3.42
7950	所得税費用	$(\mathfrak{w})\cdot(\kappa)$		15,792	0.46		4,968	0.15
8200	本期淨利			116, 439	3.41		108,635	3.27
	其他綜合損益淨額
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	$(\mathfrak{w})\cdot(\kappa)$		(31, 466)	(0.92)		(3, 731)	(0.11)
8331	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之確 定福利計畫再衡量數			(2, 605)	(0.08)		(601)	(0.01)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	$($ 六)		5,349	0.16		$\,634$	0.02
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			(846)	(0.02)		2, 274	0.07
8362	備供出售金融資產未實現評價損益			62	$0.00$		(12)	(0.00)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額	$(\nleftrightarrow)$		(1,656)	(0.05)		816	0.02
8300	其他綜合損益淨額			(31, 162)	(0.91)		(620)	(0.01)
8500	本期綜合損益總額		\$	85, 277	2.50	$\$\$	108,015	3.26
	基本每股盈餘	$($ 六)
9750	基本每股盈餘		\$	0.59		\$	0.55

AEC

(後附之附註係本個體財務報表之一部分) (請參閱惠眾聯合會計師事務所民國104年3月29日查核報告)

會計主管:

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亞 力 電	限 司 公
個 民國 104年及	表 日至12月31日
		單位:新台幣仟元
項 目	104年度	103年度
營業活動之現金流量:
\$ 本期税前淨利	132, 231	113,603 - \$
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
未(已)實現銷貨利益	(1, 938)	3,180
呆帳費用	9, 312	15,026
折舊費用	27, 952	27,060
攤銷費用	3,284	3,555
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 淨益之份額	(35, 187)	(26, 668)
投資損失	60
透過損益按公允價值衡量之金融商品淨益	(431)	(8, 097)
處分不動產、廠房及設備淨損(益)	6	(5)
處分投資性不動產淨損		101
利息費用	6,034	6,314
利息收入	(1, 326)	(1, 720)
股利收入	(1, 071)	(974)
與營業活動相關之資產/負債變動數
應收票據(增加)減少	(33, 632)	75, 381
應收帳款(增加)減少	165, 421	(234, 101)
應收帳款-關係人(增加)減少	23, 348	(61, 471)
應收建造合約款增加	(1, 530)	(44, 961)
其他應收款減少	8,066	1,386
其他應收款-關係人(增加)減少	(66)	32
存貨增加	(232, 507)	(5, 301)
預付款項(增加)減少	6,620	(13, 530)
其他流動資產(增加)減少	(81)	113
透過損益按公允價值衡量之金融商品變動	495	6,976
應付帳款增加	48,793	316, 309
應付帳款-關係人增加(減少)	101, 958	(38, 952)
應付建造合約款增加(減少)	10, 191	(21, 029)
其他應付款增加(減少)	(5, 170)	23, 164
負債準備增加(減少)	2,065	(2, 610)
預收款項減少	(12, 949)	(4, 037)
(接 次 頁)

亞 電 力 個	限 司 公 表
民國 104年及	日至12月31日
(承 前 頁)		單位:新台幣仟元
項 目	104年度	103年度
其他流動負債增加(減少)	734	(195)
淨確定福利負債減少	(12, 961)	(20, 878)
營運產生之現金流入	207, 721	107,671
支付所得稅	(349)	(5, 386)
營業活動之淨現金流入	207, 372	102, 285
投資活動之現金流量:
購置不動產、廠房及設備	(20, 898)	(19, 484)
處分不動產、廠房及設備價款		9
採用權益法之被投資公司減資退回股款	29, 317	12,960
取得無形資產	(6, 329)	(2, 464)
存出保證金(增加)減少	(2, 378)	3,713
其他應收款-關係人(增加)減少	28,503	(2,002)
收取之利息	1,548	1,604
收取之現金股利	16, 328	8,974
投資活動之淨現金流入	46,091	3, 310
籌資活動之現金流量:
舉借短期借款	5, 286, 679	4, 610, 332
償還短期借款	(5, 266, 771)	(4, 734, 709)
償還長期借款	(2, 400)	(3, 600)
存入保證金增加	157	317
支付之利息	(5, 994)	(6, 462)
發放現金股利	(90, 480)	(60, 320)
籌資活動之淨現金流出	(78, 809)	(194, 442)
本期現金及約當現金增加(減少)數	174,654	(88, 847)
期初現金及約當現金餘額	217, 326	306, 173
期末現金及約當現金餘額	\$ 391,980	\$ 217, 326

後附之附註係本個體財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國105年3月29日查核報告)

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第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及 解釋公告編製,足以允當表達亞力電機股份有限公司及其子公司民國104年12 月 31 日、103年12月 31 日及103年1月1日之合併財務狀況,暨民國104年 及103年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

如財務報表附註(四).20 所述,亞力電機股份有限公司及其子公司自民國 104年1月1日起將原始到期日未超過1年之銀行定期存款自其他應收款重分 類為現金及約當現金,並重分類民國103年12月31日及103年1月1日之合 併資產負債表。

亞力電機股份有限公司已編製民國104年及103年度之個體財務報表,並 經本會計出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

惠眾聯合會計師事務所

艰休伦 會計師: 項 會計師

地址:台北市堤頂大道二段 501號4樓

電話: $(02)8751-9698$

證期會核准文號: (93)台財證(六)第0930104012號 (95)金管證(六)第0950106502號

中華民國 105 3 月 29 年 日

ཥᆵჾщϡ 1/7: ʘ! 538-735! ! 528! ! 877! ! 237-621! ! 2-438-416! ! 8-765! ! 78-83:! ! 6:-722! ! 37-742! ! 89! ! 777-486! ! 42-326! ! 576! ! 3-853-491! ! 65! ! 95-184! ! 365-718! ! ::3-742! ! 486-4:5! ! :-235! ! 29-88:! ! ɡ! ! ! ɡ! ! 2-842! ! :-859! ! 2-888-264! ! 5-62:-644! ! ൂՏǺ 214/2/2! ! 42-123 ᚐ ဠ٣ߏǺ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!࿶౛ΓǺ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!཮ीЬᆅǺ! 7/9:! !%! 1/14! ! ! 1/23! ! ! 2/19! ! ! 43/92! ! ! 2/58! ! ! 3/4:! ! ! 2/99! ! ! 1/72! ! ! 1/15! ! ! 24/:4! ! ! 1/:8! ! ! 73/34! ! ! 1/11! ! ! 2/93! ! ! 5/85! ! ! 32/33! ! ! 8/81! ! ! 1/31! ! ! 1/43! ! ! ! 1/:4! ! ! 1/16! ! ! 1/32! ! ! 48/88! ! ! %! !ߎ ! 1/12! ɡ! ! 211/11! 1/69 ʘ! 214/23/42! 436-66:! ! 2-649! ! 6-741! ! 62-257! ! 2-65:-158! ! 7:-499! ! 223-7:1! ! 99-:93! ! 39-835! ! 3-248! ! 768-6::! ! 56-893! ! 392! ! 3-:49-614! ! 4:! ! 96-:44! ! 334-733! ! 2-113-171! ! 474-539! ! :-514! ! 26-37:! ! ! 54-911! ! 3-423! ! :-859! ! 2-894-113! ! 5-832-616! ! ᚐ ! ɡ! ! 38-499 ࢗਡൔ֋! В 21/79!! %! 1/14!! ! 1/21!! ! 2/79!! ! 38/89!! ! 1/48!! ! 3/41!! ! 2/69!! ! 1/11!! ! 1/14!! ! 29/37!! ! 2/43!! ! 1/14!! ! 75/27!! ! 1/11!! ! 2/82!! ! 5/99!! ! 31/13!! ! 8/39!! ! 1/3:!! ! 1/47!! ! 1/16!! ! ! 1/53!! ! 1/14!! ! 1/31!! ! 46/95!! ! 211/11! !%! !ߎ Д2 !! 1/71 Ϸ 214 ԃ 2 љ !ϩ )ፎୖ᎙ඁ౲ᖄӝ཮ीৣ٣୍܌҇୯ 216 ԃ 4 Д 3: В ʘ! Ϧ ΋೽ η ځ ϐ߄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!҇୯ 215 ԃ 23 Д 42 Вǵ214 ԃ 23 Д 42 В 215/23/42! 641-676! ! 2-585! ! 5-847! ! 94-766! ! 2-48:-447! ! 29-496! ! 225-331! ! 89-5:2! ! 25! ! 2-599! ! :17-615! ! 76-657! ! 2-565! ! 4-296-979! ! 52! ! 95-984! ! 353-443! ! ::4-9:9! ! 472-57:! ! 25-642! ! 28-:48! ! 3-791! ! ! 32-161! ! 2-517! ! :-859! ! 2-88:-857! ! 5-:76-725! ! ᚐ ! Ϸ ! ߄໸ ൔ୍ 3:-892 љ Ϧ ଄ٳ ౢॄ ज़ ၗٳ ҁӝ Ԗ ҽ ӝ ߯ຏ ި %! ߎ !%! ߕϐ ᐒ !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! )Ѥǵ)Ϥǵ)Ζ! !! ! )Ѥǵ)Ϥǵ)Ζ! !! !! !! !! !! !! !! ႝ ຏ ߕࡕ Κ )Ѥǵ)Ϥǵ)Ζ! Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ϥǵ)Ύ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! )Ѥǵ)Ϥ! ( ٥ !)Ϥ! !)Ϥ! )Ύ! )Ѥ*! ! ! ( ߕ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ౢ Ҟ ೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼၗౢ! ໨ аԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢ! ᔈԏ஦ී.ᜢ߯Γృᚐ! Ϸ೛ഢ! ځдᔈԏී.ᜢ߯Γ! ߎᑼၗౢ! ߎᑼၗౢ! ៾੻ݤϐ׫ၗ! ࢬߚ୏ၗౢӝी! ी ! ᔈԏࡌ೷ӝऊී! ҁය܌ளิၗౢ! !!ࢬ୏ၗౢӝी! ܌ۯளิၗౢ! ృዴۓᅽճၗౢ! ࢬߚ୏ၗౢ! ౜ߎϷऊ྽౜ߎ ᔈԏ౻Ᏽృᚐ! ᔈԏ஦ීృᚐ! ځдࢬ୏ၗౢ! ׫ၗ܄ό୏ౢ! ቷ܊ !ౢ Ⴃб೛ഢී! !ߎ ځдᔈԏී! ځдᔈԏී! !ౢ Ⴃбී໨! ค׎ၗౢ! ၗౢᕴी! ᛾ߥ ၗ୏ ഢٮр୧ ഢٮр୧ ό୏ౢǵ ၗ୏ Ӹ೤! ࢬߚ ځд ௦Ҕ Ӹр
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	單位:新臺幣仟元 103.1.	$\%$ 籞		14.28 321 645,	0.52 23,676	11.88 536, 937	$1.\,45$ 65, 545	$\begin{array}{c} 0.88 \ 2.52 \end{array}$ 39, 563	113, 879 2, 536	$0.06$ $0.61\,$ 27,603	$1.68$ 75,883	0.16 7,400	$0.02$ 967	34.06 1,539,310		0.10 4,300	$3.\,\allowbreak 85$ 174, 220	$3.70\,$ 167, 120	0.06 2,620	0.13 5,869	$7.\,\allowbreak 84$ 354, 129	41.90 1,893,439	44.49 2,010,670	2.33 105, 240		0.66 29,792	10.84 1.77 489, 946 80,071	13.27 599,809	0.04 1,967	(3.26) (147, 152)	56.87 2,570,534	1.23 55, 560	58.10 2,626,094	100.00 4, 519, 533			H
		쉒		$\Theta$																														↔			會計主管:
		$\frac{8}{6}$		82 $\overline{10}$ .	$0.71\,$	17.79	0.48	$\begin{array}{c} 0.39 \ 2.73 \end{array}$		53 $\dot{\circ}$	1.52	0.09	$0.02$	35.08			3,69	3.19	0.06	0.12	$7.\,\,06$	42.14	59 42.	1.25		0.78	9.83	$2.\;93$ 13.54	0.11	$(0,\,88$ )	56.61	1.25	57.86	100.00
	103.12.31 Ш	籞		510,944	33, 440	839,668	22,732	18,534	129,010	24,992	71,840	4,300	913	1,656,373			174, 220	150, 480	$2,937$ $5,869$		333,506	1,989,879	2,010,670	59,102		36,757	464, 143 138,565	639, 465	5,045	(41, 616)	2,672,666	58,960	2,731,626	4,721,505
何	$\overline{\phantom{0}}$ $\mathbb{R}$	쉒		$\Theta$ 82													51																	∽		29日查核報告)
$\rightsquigarrow$ 其子	日及103年1	$\frac{9}{6}$		$\equiv$	1.21	18.20	$0.68\,$			$\begin{array}{c} 883462 \ 0.00004 \ \end{array}$			0.03	37.97			$\mathring{\infty}$	3.41	$0.06$	0.12	$7.\,10$	45.07	40.49	1.21		0.96	9.19 $2.67$	12.82	0.05	$(0,\,83$ )	53.74	1.19	54.93	100.00			w 讘
蘆 砸	104.12.31	鎮		586, 852 59, 944		904,000	33,678	28,725	125,631	27, 212 12, 200	105,618		1,524	1,885,384			174, 220	169,282	$3,094$	5,869	352, 465	2, 237, 849	2,010,670	60,165		47,620	456, 206 132, 876	636,702	2,605	(41, 616)	2,668,526	59,239	2,727,765	4,965,614	(後附之附註係本合併財務報表之一部分)		經理人:
骂 亞力電機	$\overline{3}$ 國 104年12月 呎 쎠	金 씼 盂 $\hfill \square$		$\leftrightarrow$ $\widehat{\mathcal{K}}$			$\begin{pmatrix} 1 \ 1 \end{pmatrix}$	(犬) $\overline{\mathbb{E}}$	$\widehat{+}$	$\hat{f}$ $\widehat{\mathbb{E}}$ $\overline{\mathbb{E}}$		$\widehat{K}$				$\widehat{\mathcal{K}}$		(四)、(六)		$\begin{pmatrix} 1 \ 1 \ 2 \end{pmatrix}$			$\widehat{K}$	$\widehat{K}$	$\widehat{K}$					$\widehat{\mathcal{F}}\left( \widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{G}}\right)$		$\widehat{\mathfrak{K}}$				(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國105年3月
	權	項
	及	祌					應付帳款-關係人	應付建造合約款		本期所得税負債		一年或一營業週期內到期長期負債	其他流動負債	流動負債合計			遞延所得稅負債-土地增值稅	净確定福利負債		其他非流動負債	非流動負債合計	歸屬於母公司業主之權益				法定盈餘公積	特別盈餘公積 未分配盈餘	保留盈餘合計			益合計 母公司業主權			負債及權益總計
	債	∕≋	流動負債	短期借款	應付票據	應付帳款			其他應付款	負債準備	預收款項				非流動負債	長期借款			存入保證金			負債總計	股本	資本公積	保留盈餘				其他權益	庫藏股票		非控制權益	權益總計				董事長:
	負	鳵 ₹		2100	2150	2170	2180	2190	2200	2230 2250	2310	2320	2399	21xx		2540	2571	2640	2645	2670	25xx	2xxx	3100	3200		3310	3320 3350	3300	3400	3500	31xx	$36xx$	3XXX

41 = 0

24

	亞力電機			其子公司
	民國 104年		日	: 12 月 31 日
				104年度			單位:新臺幣仟元,惟每股盈餘為元 103年度
代 碼	項 目	註 附	金	額	$\%$	金	額	$\%$
4000	營業收入	(四)、(六)、(七)	\$	3, 542, 976	100.00	$\mathcal{S}$	3, 403, 124	100.00
5000	營業成本	$(\pi)(t)$		3, 083, 378	87.03		2, 940, 447	86.40
5900	營業毛利			459, 598	12.97		462, 677	13.60
5910	減:未實現銷貨利益	$(\mathbb{Z})$					3,180	0.10
5920	加:已實現銷貨利益			3, 128	0.09
5950	營業毛利淨額			462, 726	13.06		459, 497	13.50
	營業費用
6100	推銷費用			171, 166	4.83		173, 447	5.09
6200	管理費用			126,870	3.58		124, 731	3.67
6300	研發費用	$(\pm)$		85, 851	2.42		99, 958	2.94
6000	營業費用合計			383, 887	10.83		398, 136	11.70
6900	營業利益			78,839	2.23		61, 361	1.80
	營業外收入及支出
7010	其他收入	$(\pi) \cdot (\pm)$		20,648	0.58		20,669	$0.60\,$
7020	其他利益及損失	$(\star)$		12, 290	0.35		26, 784	0.79
7050	財務成本			(8, 134)	(0.23)		(8, 107)	(0.24)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之 份額	$(\mathfrak{w})\cdot(\kappa)$		30, 198	0.85		15, 158	0.45
7000	營業外收入及支出合計			55,002	1.55		54, 504	1.60
7900	稅前淨利			133, 841	3.78		115,865	3.40
7950	所得稅費用	$(\mathfrak{w})\cdot(\kappa)$		15, 953	0.45		4,968	0.14
8200	本期淨利			117,888	3.33		110,897	3.26
	其他綜合損益淨額
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計書之再衡量數	$($ 六)		(32, 867)	(0.93)		(3, 845)	(0.11)
8321	採用權益法認列關聯企業及合資之確定福利			(1, 366)	(0.04)		(398)	(0.01)
	計畫再衡量數						634	0.02
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目	(六)		5, 349	0.15
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			(1, 560)	(0.04)		2,914	0.09
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	$(\n$ [四 ]		(1, 158)	(0.03)		502	0.01
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合	$($ 六)		(314)	(0.01)		678	0.01
	損益之份額
8300	其他綜合損益淨額			(31, 916)	(0.90)		485	0.01
8500	本期綜合損益總額		\$	85, 972	2.43	$\$\,$	111, 382	3.27
8600	淨利歸屬於:
8610	母公司業主		\$	116, 439	3.29	\$	108,635	3.19
8620	非控制權益			1,449	0.04		2,262	0.07
			\$	117,888	3.33	$\$$	110,897	3.26
8700	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		\$	85, 277	2.41	\$	108,015	3.17
8720	非控制權益			695	0.02		3,367	0.10
			\$	85, 972	2.43	$\$$	111, 382	3.27
9750	基本每股盈餘	$(\star)$	\$	0.59		\$	0.55

$\blacktriangle$

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國105年3月29日查核報告)

图 1000000000000000000000000000000000000

		버	圈 魎 式 ⊀	汊 股合年 104 灓	D ω 眠 Ī	呎 2 及表 (州 Œ	亽 Ε ᠰ $\overline{31}$	肎		單位:除另予註明外,為新台幣仟元
					同 ◁ 中	權 써 ₩	쎠
	股	₩		₩	蝴 窗	其 黎	槿 亳	Ш 座 쎠
項	셲 股数(仟股) Е	额	本公積 資	徐 積 圝 定 法 ∢	未 積 徐 盈 灵 特 々	$\mathcal{N}$ 分配盈餘	籟 國外營運機構 財務報表換算 姜 兑换	備供出售金融 現 쎠 $\frac{1}{2}$ ₭ 損 產 資	峠 咫 藏 乸	써 $\frac{1}{4^{np}}$ 公司業 ⇦ 쎪 $\ddot{\Phi}$ 權	權 非控制權益	$\frac{1}{4}$ ◁¤ 쎠
103年1月1日餘額	201,067	\$2,010,670	↔ 105,240 $\leftrightarrow$	29,792	↔ \$489,946	↔ 80,071	1,889	$\frac{8}{18}$ ↔	(147, 152) ↔	↔ 2,570,534 $\leftrightarrow$	↔ 55,560	2,626,094
102年度盈餘分配
提列法定盈餘公積				6,965		$(\,6,\,965\,)$
現金股利(每股0.30元)						(60, 320)				(60, 320)		(60, 320)
103年度净利						108,635				108,635	2,262	110,897
103年度稅後其他綜合損益						$(\sqrt{3},\sqrt{698}\,)$	576 $\sim$	502		(620)	1,105	485
103年度綜合損益總額						104,937	576 $\sim$	502		108,015	3,367	111,382
子公司出售本公司股票			46, 847			(4, 961)			105,536	53,728	33	53,761
子公司獲配本公司現金股利			709							709		709
特別盈餘公積迴轉					(25, 803)	25,803
103年12月31日餘額 103年度盈餘分配	201,067	2,010,670	59, 102	36,757	464, 143	138,565	4,465	580	(41, 616)	2,672,666	58,960	2,731,626
提列法定盈餘公積				10,863		(10, 863)
現金股利(每股0.45元)						(90, 480)				(90, 480)		(90, 480)
104年度净利						116, 439				116, 439	1,449	117,888
104年度稅後其他綜合損益						(28, 722)	(1, 284)	(1, 156)		(31, 162)	(754)	(31, 916)
104年度綜合損益總額						87,717	(1, 284)	(1, 156)		85, 277	695	85,972
子公司發放現金股利											(417)	(417)
子公司獲配本公司現金股利			1,063							1,063		1,064
特別盈餘公積迴轉					(7, 937)	7,937
104年12月31日餘額	201,067	\$2,010,670	$\leftrightarrow$ 60,165 $\bullet$	47,620	$\Leftrightarrow$ \$456,206	$\Leftrightarrow$ 132, 876	3,181	(576) ↔	(41, 616) ↔	$\Leftrightarrow$ \$2,668,526	$\Leftrightarrow$ Ш 59,239	727, 765 $\sim$
					(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國105年3月29日查核報告) 後附之附註係本合併財務報表之	一部分
董事長:					經理人:	骊					$\ddot{\phantom{0}}$ 會計主管

41 = 0

UNITERNATION

亞 力 電 機 股 份 一 股股日台 司 及 其 子 公 司
合 健康民俗神 表
民國 104 年及 - 中国作用中国 1 日至 12 月 31 日

$\lambda$ 表 合 民國 104年及 L	日至12月31日
		單位:新台幣仟元
目 項	104年度	103年度
營業活動之現金流量:
本期税前淨利	$\mathcal{S}$ 133, 841	115,865
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
未(已)實現銷貨利益	(3, 128)	3,180
呆帳費用	8, 313	13,018
折舊費用	31,710	29, 727
攤提費用	4,438	4, 182
採用權益法認列之關聯企業及合資淨益之份額	(30, 198)	(15, 158)
透過損益按公允價值衡量之金融商品淨益	(431)	(8, 097)
處分投資淨益		(8, 593)
處分不動產、廠房及設備淨損	35	68
處分投資性不動產淨損		101
利息費用	8, 134	8, 107
利息收入	(2, 492)	(2, 166)
股利收入	(4, 227)	(8, 272)
投資損失	60
與營業活動相關之資產/負債變動數
應收票據(增加)減少	(32, 686)	75, 841
應收帳款(增加)減少	161, 251	(236, 204)
應收帳款-關係人(增加)減少	50, 993	(61, 734)
應收建造合約款增加	(1, 530)	(44, 961)
其他應收款(增加)減少	33, 209	(71, 767)
其他應收款-關係人(增加)減少	(5)	32
存貨(增加)減少	(248, 952)	8,790
預付款項增加	(20, 561)	(14, 555)
其他流動資產(增加)減少	(1, 190)	184
淨確定福利資產增加	(46)	(35)
透過損益按公允價值衡量之金融商品變動	495	6,976
應付票據增加	26, 505	9,764
應付帳款增加	64,889	302, 596
應付帳款-關係人增加(減少)	10,946	(42, 813)
應付建造合約款增加(減少)	10, 191	(21, 029)
其他應付款增加(減少)	(3, 296)	15, 459
負債準備增加(減少)	2, 220	(2, 611)
預收款項增加(減少)	34, 273	(4, 043)
其他流動負債增加(減少) (接 次 頁)	614	(261)

亞 力	電機股份

~
民國 104年及

合

司及其子公司

單位:新台幣仟元

日至12月31日

(承前頁)

項	104年度 目	103年度
淨確定福利負債減少	(13, 113)	(21, 031)
營運產生之現金流入	220, 262	30,560
支付所得稅	(426)	(5, 419)
營業活動之淨現金流入	219,836	25, 141
投資活動之現金流量:
取得備供出售金融資產	(326)	(4, 346)
處分採用權益法之投資價款		43,610
購置不動產、廠房及設備	(21, 640)	(27, 362)
處分不動產、廠房及設備價款		24
預付設備款增加	(2,680)
取得無形資產	(9, 566)	(4, 461)
其他應收款-關係人(增加)減少	28,503	(2,002)
存出保證金(增加)減少	(2, 393)	3,624
收取之利息	2,723	2,058
收取之現金股利	17, 427	16, 272
投資活動之淨現金流入	12,048	27, 417
籌資活動之現金流量:
舉借短期借款	5,770,679	4, 965, 332
償還短期借款	(5, 694, 771)	(5, 099, 709)
償還長期借款	(4, 300)	(7, 400)
存入保證金增加	157	317
支付之利息	(8,089)	(8, 264)
處分庫藏股票價款		53,761
發放現金股利	(89, 834)	(59, 611)
籌資活動之淨現金流出	(26, 158)	(155, 574)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(720)	951
本期現金及約當現金增加(減少)數	205,006	(102, 065)
期初現金及約當現金餘額	325, 559	427, 624
期末現金及約當現金餘額	\$ 530, 565 $\$\$	325, 559

後附之附註係本合併財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國105年3月29日查核報告)

會計主管:

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臨時動議

散 會

附錄

附錄一

亞力電機股份有限公司

全體董事及監察人持股情形

資料基準日:105 年 4 月 23 日

職	稱	姓 名	選任時持有股數	本次股東會停止 過戶日持有股數
董 事 長		李文	610,808	610,808
副董事長		慧德實業有限公司 代表人:宋和業	5,893,838	5,893,838
董	事	振瑞投資股份有限公司 代表人:楊振通	2,706,000	3,597,000
董	事	陳明生	8,064,792	8,064,792
董	事	莊智淳	3,745,128	3,680,128
董	事	陳天寶	676,094	676,094
董	事	陳子恭	0	0
董	事	羅伊純	700,000	700,000
董	事	鄭朝彬	365,995	365,995
董	事	黃文峰	355,680	355,680
董	事	嘟嘟投資有限公司 代表人:宋文業	5,957,624	5,957,624
		全體董事持股合計	29,075,959	29,901,959
		全體董事法定應持有股數		15,000,000
監 察	人	卓淑姬	2,171,443	2,171,443
監 察	人	台灣四國船舶電機股份有限公司 代表人:張正義	250,000	250,000
		全體監察人持股合計	2,421,443	2,421,443
		全體監察人法定應持有股數		1,500,000
		本公司已發行股數		201,067,013

附錄一

亞力電機股份有限公司

股東會議事規則

101年6月19日修訂

• 一、本公司股東會議除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
• 二、出席股東 (或代理人) 請佩戴出席證, 繳交簽到卡, 以代簽到。 出席股數依繳交之簽到卡計算之。
• 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
• 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下 午三時。
• 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董 事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人 代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事會未指 定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。由董事會以外 之其他召集權人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人有二 人以上時,應互推一人擔任。
• 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦 理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
• 七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入 議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之 提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議 案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案 計論。

有左列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

(一)該議案非股東會所得決議者。

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附錄三

亞力雷機股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

• 本公司定名為亞力電機股份有限公司〈英文名稱為 ALLIS 第一條 ELECTRIC CO.,LTD. ), 依公司法股份有限公司規定組織之。
• 第二條 本公司所登之事業如下:
• $(1)$ CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
• (2) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
• (3) CA02010 金屬結構及建築組件製造業
• (4) CD01020 軌道車輛及其零件製造業
• (5) CA02080 金屬鍛造業
• (6) CA02990 其他金屬製品製造業
• (7) CB01030 污染防治設備製造業
• $(8)$ CC01060 有線通信機械器材製造業
• (9) CC01070 無線通信機械器材製造業
• (10) CC01080 電子零組件製造業
• (11) CC01101 電信管制射頻器材製造業
• (12) CC01110 電腦及其週邊設備製造業
• (13) E501011 自來水管承裝商
• (14) E601010 雷器承裝業
• (15) E601020 電器安裝業
• (16) E602011 冷凍空調工程業。
• (17) E603040 消防安全設備安裝工程業。
• (18) E603050 自動控制設備工程業。
• (19) E603080 交通號誌安裝工程業。
• (20) E605010 電腦設備安裝業。
• (21) E606010 用電設備檢驗維護業。
• (22) E701040 簡易電信設備安裝業。
• (23) E903010 防蝕、防銹工程業。
• (24) F113010 機械批發業。
• (25) F113020 電器批發業。

(26)F113030 精密儀器批發業。

• (27)F113070 電信器材批發業。
• (28)F119010 電子材料批發業。
• (29)F213010 電器零售業。
• (30)F213040 精密儀器零售業。
• (31)F213060 電信器材零售業。
• (32)F213080 機械器具零售業。
• (33)F219010 電子材料零售業。
• (34)F401010 國際貿易業。
• (35)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
• (36)I301010 資訊軟體服務業。
• (37)I301020 資料處理服務業。
• (38)I301030 電子資訊供應服務業。
• (39)IG03010 能源技術服務業。
• (40)JA02990 其他修理業。
• (41)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
• 第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。
• 第二條之二 本公司為他公司有限責任股東時,轉投資總額不受公司法第十 三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
• 第三條 本公司設於台北市,必要時得設分公司於國內及國外各地。
• 第四條 本公司之公告依公司法第廿八條之規定辦理。

第二章 股 份

• 第五條 本公司資本總額定為新台幣貳拾肆億元,分為貳億肆仟萬股,每股 新台幣壹拾元,未發行股份授權董事會視需要分次發行。
• 第六條 本公司股票定為記名式,均由本公司董事三人以上簽名蓋章編號, 經依法簽證後發行之本公司股票定為記名式,均由本公司董事三人 以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之,得免印製股票,其他有價 證券亦同,應洽證券集中保管事業機構登錄。
• 第七條 本公司股務處理依主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」 規定辦理。

第三章 股東會

• 第八條 本公司股東會每年召開常會一次,於每會計年度終了後六個月內召 開,必要時得依法召開股東臨時會。
• 第九條 股東常會及臨時會之召集悉依公司法之規定辦理。
• 第十條 本公司股東,除有第一百五十七條第三款情形外,每股有一表決權。 有下列情形之一者,其股份無表決權:
• (一)本公司依法持有自己之股份。
• (二)被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之 從屬公司,所持有本公司之股份。
• (三)本公司及從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之 股份總數或資本總額合計超過半數之他公司,所持有本公司及 從屬公司之股份。
• 股東會之決議,除相關法令另有規定者外,須有代表已發行股份 第十一條 總數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
• 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 第十二條 管機關公佈:「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委 託代理人出席股東會。
• 股東會開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權 第十三條 時,依公司法之規定由董事代理之。由董事會以外之其他召集權 人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時,應 互推一人擔任。
• 第十三條之一 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋 章,並於會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發, 得以公告方式為之。

第四章 董事監察人及經理人

• 第十四條 本公司設董事五至十一人,監察人二至三人,由股東會就有行為 能力之人選任。

• 董事任期三年, 監察人任期三年, 連選均得連任。本公司公開發 第十五條 行股票後,其全體董事及監察人合計持股比例應符合證券管理機 關之規定。

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第廿二條 本公司其他職員,由總經理任免之,並報董事會備案。

第五章 雷 計

• 第廿三條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止,年度終 了辦理決算。
• 本公司決算由董事會依法造具各項表冊,於股東常會會期三十日 第廿四條 前送交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書提交股 東會請求承認。
• 第廿五條 本公司每年決算所得純益,除依法彌補歷年虧損,並提繳所得稅 外,應先提撥百分之十法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提 列特別盈餘公積,如尚有餘,再就其餘額於撥付員工紅利百分之 五,董事、監察人酬勞金百分之二.五後,其餘由股東會決議分派 之。
• 第廿五條之一 本公司所處環境多變,企業生命週期正值穩定成長階段。 基於長期財務規劃及未來資金需要,並滿足股東對現金流 入之需求,本公司股利政策係在考量資本公積、保留盈餘 及未來獲利狀況後,股利發放採現金股利或股票股利之方 式為之。因本公司屬本土化成熟之產業,以穩定中求發展 為資本考量,盈餘之分派以現金股利為優先,亦得以股票 股利之方式分派,惟股票股利分派之比例以不高於股利總 額之百分之五十為原則。

第六章 附 則

• 本公司各種章則及辦理細則另訂之。 第廿六條
• 本章程如有未書事官, 悉依公司法規定及其他有關法今辦理之。 第廿七條 第廿八條 本章程訂立於中華民國五十七年八月九日,第一次修正於中華民 國五十七年九月十四日,第二次修正於中華民國五十八年十一月 十五日,第三次修正於中華民國五十九年八月一日,第四次修正 於中華民國六十二年六月廿九日,第五次修正於中華民國六十三 年五月廿日,第六次修正於中華民國六十四年四月廿四日,第七 次修正於中華民國六十五年五月廿九日,第八修正於中華民國六 十六年八月十四日,第九次修正於中華民國六十七年六月三十 日,第十次修正於中華民國六十八年五月廿六日,第十一次修正 於中華民國六十八年八月三十日,第十二次修正於中華民國七十 年一月十三日,第十三次修正於中華民國七十年五月十五日,第 十四次修正於中華民國七十一年六月十一日,第十五次修正於中 華民國七十四年五月二十日,第十六次修正於中華民國七十四年

十月十九日,第十七次修正於中華民國七十四年十二月十八日, 第十八次修正於中華民國七十六年七月廿二日,第十九次修正於 中華民國七十七年六月十七日,第二十次修正於中華民國七十八 年七月十五日,第廿一次修正於中華民國七十八年八月二十日, 第廿二次修正於中華民國七十九年五月十一日,第廿三次修正於 中華民國八十年五月十六日,第廿四次修正於中華民國八十一年 六月廿六日,第廿五次修正於中華民國八十三年五月二十日,第 廿六次修正於中華民國八十四年五月卅一日,第廿七次修正於中 華民國八十六年四月十九日,第廿八次修正於中華民國八十七年 五月六日,第廿九次修正於中華民國八十八年五月十四日,第三 十次修正於中華民國八十九年五月三日,第卅一次修正於中華民 國九十年六月十三日,第卅二次修正於中華民國九十一年六月二 十日,第卅三次修正於中華民國九十二年六月廿四日,第卅四次 修正於中華民國九十四年六月廿二日,第卅五次修正於中華民國 九十五年六月廿三日,第卅六次修正於中華民國九十七年六月十 九日,第卅七次修正於中華民國一〇一年六月十九日,第卅八次 修正於中華民國一〇二年六月二十日,第卅九次修正於中華民國 一〇四年六月十七日,自股東會議議決通過後施行。

李 董事長

ALLIS ELECTRIC CO., LTD.