AEC — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1514 亞力　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	18:07:13
發言人	鄧春生	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(02)26553456-2620
主旨	公告本公司105年3月29日董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心 4.召集事由: 一、討論事項 討論修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項 （一）報告本公司104年度營業狀況。 （二）報告本公司背書保證及對外投資情形。 （三）報告本公司104年度員工及董監酬勞分配情形。 （四）監察人審查104年度決算表冊報告。 三、承認事項 （一）承認104年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認104年度盈餘分配案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司訂於105年4月15日起至105年4月25 日止，每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若 有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前， 將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (2)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： （一）該議案非股東會所得決議者。 （二）提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 （三）該議案於公告受理期間外提出者。 (3)受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室。 聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。 (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權。

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