AEC — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：1514 279
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出席證號碼： 出席證號碼：
委出 279 出席通知書 本簽到卡未經本 279 亞力電機股份有限公司 股東會紀念品領取須知
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國103年6月25日 1 0 3 年股東常會 1.紀念品種類：多功能料理剪刀
由知 （星期三）舉行之本公司103年股東常 加蓋登記章者無 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) （紀念品不足時以等值商品替
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國103年6月25日(星期三)上午九時整 代）
東交付及委託 此 致亞力電機股份有限公司 親自 出席簽到卡 2.股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於103年5
徵書 月24日至103年6月19日洽徵
求兩 委託 求人徵求場所辦理。
人者
【限徵求1,000股(含)以上】
或均
受簽 3.徵求場所詳見證基會免費網址:
託名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ http://free.sfi.org.tw點選查詢
代或 委託書公告開會資料由此進入
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 即可。
者者 4.參加股東會者，請憑股東常會
視視 股東 股東或代： 出席通知書(簽名或蓋章)或出
為為 戶號 [:] 理人姓名 席簽到卡出席股東會，並領取
委親
股東 紀念品，紀念品之兌換不採郵
託自
出出 姓名 [:] 寄方式，於股東會當日會場發
席席 持有股數： 放至會議結束止，會後恕不補
。， 發。
但
亞力電機股份有限公司 279 亞力電機股份有限公司103年現金股利匯款申請書
279 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國103年6月25日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
※
( (
) )
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• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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正

背

亞力電機股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月25日

徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 ： 元 大 銀 行 )	董事： 1.李文 2.振瑞投資股份有限公司 3.陳明生 4.慧德實業有限公司 5.嘟嘟投資有限公司 6.莊智淳 7.陳子恭 8.陳天寶 9.羅伊純 10.鄭朝彬 11.黃文峰	1.和諧－ 以穩健經營、關懷之 心、優良產品、誠懇 的服務，促使員工、 顧客、社會和諧，共 榮共利。 2.創新－ 在觀念、產品、技術 、製程、管理、服務 等各方面不斷的研究 改善，謀求公司永續 發展。 3.責任－ 以品質為中心的經營 方式，對工作品質、 生活品質、社會品質 負責，並將成果分享 給顧客、股東及員工 ，進而回饋社會。	【限徵求1,000股(含)以上】 1.元大商業銀行股份有限公司 承德分行 地址：台北市承德路三段210 號1樓 電話：(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
	監察人： 1.卓淑姬 2.台灣四國船舶電機股份 有限公司	不適用

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(摘錄)

			(摘錄)
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	（02）2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	（03）961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁銷店）	（03）367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	（02）2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	（02）2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	花蓮市福建街199號	（038）331-010
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台東市中正路406號	（089）327-898

※全部徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。

279 亞力電機股份有限公司103年股東常會

279 亞力電機股份有限公司103年股東常會	279 亞力電機股份有限公司103年股東常會
委託書		委託人（股東）				編號
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司103年6月25日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 亞力電機股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月25日舉行之股東常會，代理本股 東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分配案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.改選董事及監察人案。 5.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此 致 亞力電機股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

委託書用紙填發須知

亞力電機股份有限公司103年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

一、本公司訂於民國103年6月25日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理 報到），假台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體工業園區會議中心），召開103年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.報告本公司102年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形。3.監察人審查102年度決算 表冊報告。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項一： 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除本公 司董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 亞力電機股份有限公司董事會 敬啟 八、委託書格式如上。

二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.3元，計新台幣60,320,103元，俟本次股東常會決議 通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送） 達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以 利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢

，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由 此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東