AEC — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1514 亞力　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/28	發言時間	20:51:56
發言人	鄧春生	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(02)26553456-2620
主旨	公告本公司102年3月28日董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心 4.召集事由: (1)報告本公司101年度營業狀況。 (2)報告本公司背書保證及對外投資情形。 (3)監察人審查101年度決算表冊報告。 (4)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (5)承認101年度盈餘分配案。 (6)討論修訂本公司「公司章程」案。 (7)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (8)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，均 不列入議案。 (3)受理期間：民國102年4月3日起至民國102年4月12日上午九時至下午五時 受理股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間提出，並敘明聯絡人 及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (4)受理處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室 聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.