ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Remuneration Information 2009

Mar 16, 2009

关于安泰科技股份有限公司

董事、监事报酬的议案

股东及股东代表：

受董事长委托，向股东大会作《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬 的议案》，请予审议。

根据公司实际情况并参考第三届董事会、监事会报酬，建议第四届董事会董 事、第四届监事会监事报酬如下：

1、公司执行董事在公司领取其原职务薪酬；独立董事每月津贴为4,500 元 （含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关 规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领 取薪酬。

2、公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事 不在公司领取薪酬。

以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会审 议。

安泰科技股份有限公董事会

2009 年 3 月 20 日

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