ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2026

Feb 27, 2026

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2026-006

安泰科技股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第九 届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整安泰科技第九届董事会专门委 员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职，公司于 2026 年 1 月 5 日 召开职工代表大会，选举王劲东先生为公司职工代表董事。为完善公司治理结构， 根据《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整 第九届董事会专门委员会成员如下：

1 ）战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：曹爱军、丁贺玮、王劲东

2 ）提名委员会

主任委员：李军风 副主任委员：杨松令、章 林

3 ）审计委员会

主任委员：杨松令 副主任委员：李春龙、胡 杰

4 ）薪酬与考核委员会

主任委员：李春龙

副主任委员：章 林、毕林生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。

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特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日

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