ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2026

Feb 27, 2026

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2026-005

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 2 月 11 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 2 月 27 日以现场及通讯方 式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、审议《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安

泰科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

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