ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Regulatory Filings 2023

Mar 14, 2023

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2023-014

安泰科技股份有限公司

第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议 通知于 2023 年 3 月 6 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2023 年 3 月 14 日 以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

公司限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履 行了必要的审批程序，向激励对象首次授予限制性股票相关事项符合本激励计划 的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性 文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的首次授予 条件已经成就。公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日 的相关规定。本激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规 定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

综上，监事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，并同意以 人民币 4.30 元/股的授予价格向 224 名激励对象授予 2,352.00 万股限制性股票。

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相关内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 15 日

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