ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Regulatory Filings 2019

Jun 4, 2019

安泰科技股份有限公司独立董事

关于终止购买资产暨关联交易事项的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 安泰科技股份有限公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止收购 资产暨关联交易的议案》，我们对相关事项发表意见如下：

经审议，我们认为：

2016 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关 于收购资产暨关联交易的议案》。2017 年 1 月 4 日，公司在巨潮资讯网发布《安 泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。

收购资产暨关联交易披露后，双方积极推进本项交易的实施，但在推进工作 中遇到国家宏观政策调整及公司产业调整等困难，经公司审慎决定并与交易对方 协商一致，决定终止本次交易。本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联 董事回避等程序。本次终止购买资产暨关联交易事项的审议和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和 公司制度的规定，表决程序合法有效。终止购买资产暨关联交易事项对公司生产 经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司终止购买资产暨关联交易事项。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 周利国：

2019 年 6 月 4 日

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