ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Aug 29, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-047 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2016 年 8 月 15 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 8 月 26 日在公司召开。会议应到监 事 5 名，实到 5 名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2016 年半 年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

二、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《安泰科技股份有限公司 2016 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的 情形。

特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日

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