ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Aug 15, 2012

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2012-027

安泰科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2012 年 7 月 31 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2012 年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议应 出席监事 5 名，实际亲自出席 5 名。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《安泰科技股份有限公司 2012 年半年度报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议《安泰科技股份有限公司内部审计制度》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 、审议《安泰科技股份有限公司 2012 年内部控制评价工作实施方案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 、审议《安泰科技股份有限公司内部控制评价管理办法》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5 、审议《安泰科技股份有限公司资产损失责任追究管理办法》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2012 年 8 月 11 日

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