ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Regulatory Filings 2011

Aug 10, 2011

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2011—035

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2011 年 7 月 25 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

• 1、《安泰科技股份有限公司 2011 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、《安泰科技股份有限公司内部控制实施方案的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2011 年 8 月 8 日

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