ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 2, 2025

安泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 2 日召开第 九届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 18 日 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 12 月 11 日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席 公司股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。此次会议中,需在本次股东会上回避表决相关议案的股 东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路 76 号)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的
			栏目可以投
			票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议	非累积投票提案	√
	案》
2.00	《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议	非累积投票提案	√
	案》
3.00	《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事	非累积投票提案	√
	规则>的议案》
4.00	《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事	非累积投票提案	√
	规则>的议案》

1、本次股东会提案编码表

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案 1、2、3、4 为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案 1、2、3、4 项经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过。 具体内容详见:公司于 2025 年 12 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份 证、授权委托书(详见附件二、授权委托书)、委托人身份证和股东帐户卡。 异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间:2025 年 12 月 12-17 日,上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30。 3、登记地点:北京市海淀区学院南路 76 号。

4、会务联系方式:

• (1)联系人:赵晨、李媛
• (2)联系电话:010-62188403
• (3)传真:010-62182695
• (4)邮政编码:100081

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第九届董事会第四次临时会议决议;
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360969

2、投票简称:安泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案 1.00-4.00,填报表决意见,同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日上午9:15,结束时间 为2025年12月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二:

授权委托书

本公司(本人)作为安泰科技股份有限公司股东,兹全权委托 先 生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会, 并代为按如下表决意见行使表决权:

提案编码	提案名称	备注打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》	√
3.00	《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√

说明:

1、以上议案的每项议案表决只能有一种选择,否则该项议案的表决无效,同意、 弃权或反对的请分别在各自栏内划"√"。

2、若应回避表决的议案,请划去。

委托人签名:(法人股东加盖单位公章)

委托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托日期: