ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 15, 2012

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2012-029

安泰科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、召集人：本公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五

• 届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开日期和时间

• （1）现场会议召开时间：2012 年 9 月 3 日（周一）下午 14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 9 月 3

－ － 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 9 月 2 日 15:00 至 9 月 3 日 15:00 期间的任意时间

• 公司将于 2012 年 8 月 29 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告。 4、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

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（1）截止 2012 年 8 月 28 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 6、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号北院南门内）

二、会议审议事项：

• 1、审议《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》； 2、审议《关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，拟采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。具体内容分别详见公司在 2012 年 8 月 15 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会 第十三次会议决议公告》（公告编号 2012-026）及巨潮资讯网上披露的《安泰科 技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 直接参与股东大会投票。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并 携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以 信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2012年8月29日、30日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30

3、登记及联系地址：

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1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号

2、联系电话：010-62188403

3、传真：010-62182695

• 4、邮政编码：100081

四、参加网络投票的具体操作流程：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月3日 － － 上午9:30 11:30，下午13:00 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

（2）投票代码：360969；投票简称：安泰投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议

案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价 格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划	1.00
2	关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案	2.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳

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证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月2日15:00 至9月3日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件：

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

2012 年 8 月 11 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至 2012 年 月 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股， 拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）

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