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Dec 14, 2010

安泰科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1、召集人:本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司第四 届董事会第二十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2010 年 12 月 30 日(星期四)9:00(会期半天)

4、召开方式:现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止 2010 年 12 月 21 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托 书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:公司会议室(北京市海淀区学院南路76号)

二、会议审议事项

1、审议《公司关于 2010 年度新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在 2010 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司关于 2010 年度 新增日常关联交易的公告》。

三、会议登记办法:

1、登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并 携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以 信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2010年12月27日、28日,上午8:30—11:30,下午1:30—4:30

• 3、登记及联系地址:
• 1、联系地址:北京市海淀区学院南路76号
• 2、联系电话:010-62188403
• 3、传真:010-62182695
• 4、邮政编码:100081

四、其他事项:

• 1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 13 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有 限公司 2010 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名:(法人股东加盖单位公章) 委托人身份证号: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号: 受托日期:

回执单

截至 2010 年 12 月 21 日,我单位(个人)持有安泰科技股票 股, 拟参加公司 2010 年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(盖章)