ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 23, 2007

证券代码： 000969 公司简称：安泰科技 公告编号： 2007-003

安泰科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

经安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，定于 2007 年 2 月 10 日（星期六）召开安泰科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。现 将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

• （一）召开时间：2007 年2月10日（星期六）上午9：00 11：00

• （二）召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

• （三）召集人：安泰科技股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席会议人员：

• 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

• 2、2007 年 2 月 6 日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股

• 东委托代理人。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

• 2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化

• 项目”实施方案的议案》；

  • 3、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 4、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机

• 构的议案》。

— 会议审议的1 3项议案的有关内容请参见同日《安泰科技股份有限公司第 三届董事会第十三次会议决议公告》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的

1

公告；第4项议案的有关内容参见2006年10月25日《安泰科技股份有限公司第三 届董事会第十二次会议决议公告》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。

三、股东大会登记方法：

1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照 复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登 记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。 外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

－ 2、登记时间：2007 年 2 月 7 日、8 日上午 8：30 11：30，

－ 下午 2：00 5：00。

3、登记地点：本公司证券部

四、其他事项：

1、会期半天，费用自理

2、2、公司地址：北京市海淀区学院南路 76 号

邮 编：100081

联系电话：（010）62188403

传 真：（010）62182695

联 系 人：刘海涛

安泰科技股份有限公司董事会 2007 年 1 月 24 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截止 2007 年 2 月 6 日，我单位（个人）持有安泰科技股票

股，拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（盖章）

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