ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 23, 2006

证券代码： 000969 证券简称： G 安泰 A 编号： 2006-013

安泰科技股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经安泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，定于 2006 年 7 月 24 日（星期一）召开安泰科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会。现将 股东大会有关事项公告如下：

• 一、会议时间： 2006 年 7 月 24 日上午 10 ： 00 （会期半天）

• 二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路 76 号 03 楼 311 室） 三、召集人：公司董事会

• 四、会议召开方式：现场投票

五、出席会议人员：

• 1 、本公司董事、监事及其他高级管理人员

• 2 、 2006 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或

• 股东委托代理人。

六、会议议题：

• 1 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2 、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

• 3 、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

• 4 、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

• 5 、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。

以上议案内容参见巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告。

七、会议登记事项

• 1 、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照

• 复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登

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记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。 外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

• 2 、登记时间： 2006 年 7 月 19 日、 20 日上午 8 ： 30 － 11 ： 30 ，

下午 2 ： 00 － 5 ： 00 。

• 3 、登记地点：本公司证券部

• 八、其他事项：

• 1 、会期半天，费用自理

  • 2 、公司地址：北京市海淀区学院南路 76 号

  • 邮 编： 100081

联系电话：（ 010 ） 62188403

• 传 真：（ 010 ） 62182695

• 联 系 人：刘海涛

安泰科技股份有限公司董事会

2006 年 6 月 23 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2006 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号： 受托日期：

回执单

截止 2006 年 7 月 18 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司 2006 年第二次临时股东大会。 出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

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