ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 16, 2005

证券代码： 000969 股票简称：安泰科技 编号： 2005-029

安泰科技股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 10 月 24 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《安泰科技股份有 限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公 司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作 指引》的有关要求，现发布公司召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性 公告。

一、召开会议基本情况

安泰科技股份有限公司董事会根据公司 5 家非流通股股东的书面委托和要 求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

1、相关股东会议召开时间：

现场会议召开时间：2005 年 11 月 25 日下午 14：00

网络投票时间为： 2005 年 11 月 23 日——2005 年 11 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年 11 月 23 日-2005 年 11 月 25 日每个交易日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年 11 月 23 日 9:30 至 2005 年 11 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2005 年 11 月 15 日

3、现场会议召开地点：

北京市海淀区学院南路 76 号公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，提示公 告的刊登时间分别为 2005 年 11 月 16 日和 2005 年 11 月 23 日。

8、出席会议对象：

（1）凡 2005 年 11 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会 议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜：

公司股票将于相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规 定程序结束之日停牌。

二、会议审议事项：

《安泰科技股份有限公司股权分置改革方案》

根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投

票相结合的表决方式，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别 表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事 会投票具体程序见《安泰科技股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知 第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和表决权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》 的规定，相关股东会议所审议的议案除须经参加表决的股东所持表决权的三分之 二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方 式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程 序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流 通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、 程序等具体内容见本公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》上的《安泰科技股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式, 如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一 作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投 票为准。

• （2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为 准。

• （3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深

• 交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

• （2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则不论流通 股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为 相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决 议执行。

• 四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或者 法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持 股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传 真方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：北京市海淀区学院南路 76 号

邮编：100081

联系电话：010-62188403、010-62188451

指定传真：010-62182695

联 系 人：杨春杰、刘海涛

3、登记时间：2005 年 11 月 21 日—22 日的每日 9:00—17:00

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005 年 11 月 23 日—2005 年 11 月 25 日每个交易日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00， 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）相关股东会议的投票代码：360969；投票简称：安泰投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以 1.00 元的价格予以申报。如下表：

元的价格予以申报。如下表：
议 案	申报价格
《安泰科技股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写 相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使 用。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2005 年 11 月 23 日上 午 9:30 至 2005 年 11 月 25 日下午 15:00 时期间的任意时间。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截至 2005 年 11 月 15 日下午收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股 东。

2、征集时间：自 2005 年 11 月 16 日至 2004 年 11 月 24 日（每日 9：00～ 17：00）。

• 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票 权征集行动。

• 4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《安泰科技股份有限公司董事会征 集投票权报告书》。

七、其它事项

• 1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此提示。

安泰科技股份有限公司董事会

2005 年 11 月 16 日

附件 1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限 公司相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

受托范围：

签署日期： 年 月 日

附件 2：

股东委托投票的授权委托书

授权委托人声明：本人（或本公司）是在对公司董事会征集投票权的相关情 况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议召开前，本人 （或本公司）有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委 托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人（或本公司）作为授权委托人，兹授权委托安泰科技股份有限公司董事 会代表本人（或本公司）出席 2005 年 11 月 25 日召开的安泰科技股份有限公司 股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议的事项行使投 票权。

本人（或本公司）对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项：赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）安泰科技股份有限公司股权分 置改革方案

注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或者 弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未作选择的，则 视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。 委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或法人营业执照注册号： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

（注：个人股东由本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字） 委托日期：