ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 16, 2002

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**安泰科技：公布2002年中期财务指标等

**2002-08-16 06:36   

安泰科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年8月12-13日召开。

会议应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议

由公司董事长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《安泰科技2002年半年度报告及摘要》；

二、审议通过《关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案》；

非晶微晶材料是公司的重点投资发展领域，但鉴于公司已决定建设"高精度

纳米晶带材及制品项目"，原"非晶配电变压器及元器件项目"中元器件铁芯已包

括在此项目中，公司在此领域的业务应适当集中于非晶、纳米晶材料及其高端制

品领域，同时非晶配电变压器领域其生产能力可通过与下游企业合作协作解决。

因此，决定中止"非晶配电变压器及元器件项目"，该项目已投资541万元并入"

千吨级非晶带材及制品项目"，其投资在"千吨级非晶带材及制品项目"范围内解

决。本项目募集资金6726万元用于其他项目，该议案将提请股东大会审议。

三、审议通过《关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案》；

鉴于目前国内人工合成金刚石市场竞争激烈，决定撤消对该项目投资，该项目

原计划总投资5412万元用于其他项目。该议案将提请股东大会审议。

四、审议通过《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》；

鉴于公司对该项目已投资2831万元完成一期工程，产品已可满足市场需求，

现决定暂缓进行二期投资，较原项目投资预算5893万元减少投入3062万元用于其

他项目。该议案将提请股东大会审议。

五、审议通过《关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案》；

鉴于该项目为产业化开发项目，根据已开展的技术工作，其开发成功的关键

是高性能烧结、粘结磁体的开发生产，现决定该项目与"高性能烧结稀土永磁体

项目""高性能粘结稀土永磁体项目"一并实施，该项目已投资171万元并入"高性

能烧结稀土永磁体项目"，其投资在"高性能烧结稀土永磁体项目"范围内解决。

本项目募集资金4172万元用于其他项目，该议案将提请股东大会审议。

六、审议通过《关于金属雾化制粉投资项目议案》；

随着国际机电产品加工地向中国转移，及粉末冶金技术在制造领域的不断应

用，国内对金属粉末的需求大量增加，同时安泰科技在雾化制粉的研究与开发一

致保持较强的优势。为尽快将高品级金属粉末进入产业化，公司拟投资4070万元

(其中工程建设投资3360万元，铺底流动资金710万元)，该项目年产各种高品级

金属粉末1000吨，预计正常年销售收入9500万元，利润总额3456万元，净利润

2315万元，投资回收期4.96年。该项目所需资金由公司募集资金投入，该议案将

提请股东大会审议。

七、审议通过《修改公司章程议案》；该议案将提请股东大会审议。

具体内容可登陆信息披露网站www.cninfo.com.cn查询，董事会提请下次股东

大会审议该议案。

八、审议通过《召开2002年度第一次临时股东大会议案》；

定于2002年9月22日（星期日）召开安泰科技2002年度第一次临时股东大会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2002年8月13日

安泰科技股份有限公司

2002年度第一次临时股东大会通知

经安泰科技第二届董事会第三次会议决议，定于2002年9月22日（星期日）

召开安泰科技2002年度第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议时间：2002年9月22日上午8：30（会期半天）

二、会议地点：安泰科技股份有限公司311会议室（北京市海淀区学院南路76号）

三、会议内容：

1、审议《公司董事、监事报酬议案》；

该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过并于2002年4月23日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

2、审议《安泰科技股份有限公司独立董事制度》；

该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过并于2002年4月23日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

3、审议《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）公辅设施建设方案的议案》；

该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

4、审议《关于安泰科技新材料外向型产业基地（空港）公辅设施建设方案的议

案》；

该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

5、审议《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）建设孵化厂房项目的

议案》；

该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

6、审议《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）集中建设公司特种母

合金中心项目的议案》；

该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2002年7月4日在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案》；

9、审议《关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案》；

10、审议《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》；

11、审议《关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案》；

12、审议《关于金属雾化制粉投资项目议案》；

四、出席会议人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2002年9月17日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托

代理人。

五、会议登记事项

1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人

持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传

真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

2、登记时间：2002年9月18日、19日上午8：30－11：30，

下午2：00－5：00。

3、登记地点：本公司证券部

六、其他事项：

1、会期半天，费用自理

2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

邮 编：100081

联系电话：（010）62188403

传 真：（010）62182695

联 系 人：刘海涛

安泰科技股份有限公司董事会

2002年8月13日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司

2002年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截止2002年9月17日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2002

年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

"安泰科技"（股票代码000969）公布2002年半年度报告

及董事会决议公告

安泰科技股份有限公司将于2002年8月16日公布2002年半年度报告及董事会

决议公告，"安泰科技"将于2002年8月16日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002

年8月16日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标:

2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度

净利润（万元） 2,699.19 4,218.81 -36.02％

每股收益（元） 0.1106 0.1728 -36.02％

净资产收益率（％） 2.488 3.956 -37.11％

扣除非经常性损益

后的每股收益（元） 0.0951 0.1385 -31.34 %

2002/6/30 2001/12/31 本期末/上年末

每股净资产 4.4432 4.3327 2.55 %

二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换

债券发行预案及股东大会召开时间

1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增

2．本次董事会审议的配股预案：无

3．本次董事会审议的增发预案：无

4．本次董事会审议的可转换债券发行预案：无

5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2002年9月22日8：30时

安泰科技股份有限公司

董事会

2002年8月13日

安泰科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年8月12－13日召开，

会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席毛素英女士主持。本次会议

讨论并通过如下决议：

1、审议通过《安泰科技2002年半年度报告及摘要》；

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2002年8月13日

安泰科技股份有限公司

调整与变更募集资金用途公告

一、调整及变更部分募集资金投资项目的概述

安泰科技股份有限公司经中国证监会证监发行字〖2000〗51号

文批准，于2000年4月24日至5月22日以向法人投资者配售和上

网定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股6000万股，

发行价格为每股14.98元，扣除发行费用后，实际募集资金87,258

万元。本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于中止非晶配电

变压器及元器件项目议案》、《关于撤消高品级金刚石及其新型粉末

触媒材料项目议案》、《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投

资项目议案》、《关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案》

及《关于金属雾化制粉投资项目议案》。本次中止和撤销募集资金投

资项目19372万元，增加募集资金投资项目4070万元。

二、原投资项目无法继续实施的原因

1、非晶微晶材料是公司的重点投资发展领域，但鉴于公司已决

定建设"高精度纳米晶带材及制品项目"，原"非晶配电变压器及元

器件项目"中元器件铁芯已包括在此项目中，公司在此领域的业务应

适当集中于非晶、纳米晶材料及其高端制品领域，同时非晶配电变压

器领域其生产能力可通过与下游企业合作协作解决。因此，决定中止

“非晶配电变压器及元器件项目”，该项目已投资541万元并入“千

吨级非晶带材及制品项目”，其投资在“千吨级非晶带材及制品项目”

范围内解决。本项目募集资金6726万元用于其他项目，该议案将提

请股东大会审议。

2、鉴于目前国内人工合成金刚石市场竞争激烈，决定撤消对高

品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目的投资，该项目原计划总投资

5412万元用于其他项目。该议案将提请股东大会审议。

3、鉴于公司对高性能金刚石锯片基体项目已投资2831万元完成

一期工程，产品已可满足市场需求，现决定暂缓进行二期投资，较原

项目投资预算5893万元减少投入3062万元用于其他项目。该议案将

提请股东大会审议。

4、鉴于驱动器用稀土永磁材料组件项目为产业化开发项目，根

据已开展的技术工作，其开发成功的关键是高性能烧结、粘结磁体的

开发生产，现决定该项目与“高性能烧结稀土永磁体项目”“高性能

粘结稀土永磁体项目”一并实施，该项目已投资171万元并入“高性

能烧结稀土永磁体项目”，其投资在“高性能烧结稀土永磁体项目”

范围内解决。本项目募集资金4172万元用于其他项目，该议案将提

请股东大会审议。

三、增加募集资金投资项目的基本情况

1、项目名称：金属雾化制粉项目

2、投资方式：自建

3、计划投资建设期：1.5年

4、投资回收期：4.96

5、预计经济效益：正常年销售收入9500万元，利润总额3456

万元，净利润2315万元。

6、资金来源：募集资金

7、可行性研究报告的主要内容

本项目总投资4070万元，其中工程建设投资3360万元，铺底流

动资金710万元。预计正常年销售收入9500万元，利润总额3456万

元，净利润2315万元。

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

1、市场分析

随着国际机电产品加工地向中国转移，及粉末冶金技术在制造领

域的不断应用，国内对金属粉末的需求大量增加，年均增长率达到

15％以上。

2、新项目可能存在的风险及拟采取的对策

该项目所采用的工艺和技术均为公司在多年小规模生产的基础

上得到验证，项目的主要工艺设备来源于自主开发制造和引进，在开

发和消化引进技术的过程中存在一定的技术风险。

针对上述风险，公司将在项目建设的同时，安排相应的工艺研发。

另外，在技术引进的过程中，将利用类似设备进行前期试验，以降低

技术风险。

五、本次募集资金调整与变更议案将提交公司2002年度第一次

临时股东大会审议。

六、公司董事会对调整与变更募集资金用途的意见

董事会认真讨论并分析了上述项目的调整与变更议案，同意调整

与变更项目的原因，认为：针对拟投资项目近年来市场的变化和技术

的发展，公司发展战略方向的进一步明确，适时对上述项目进行调整

是完全必要的，此次调整有利于公司充分发挥自身研发力量的优势，

进一步提高产品的技术水平，适度集中项目投资方向，形成相对竞争

优势，确保募集资金产生良好的经济效益。

七、公司监事会对调整与变更募集资金用途的意见

公司以积极、严谨和实事求是的态度对部分项目调整与变更是完

全必要的，此次调整有利于公司发挥自身优势，适度集中项目投资方

向，确保募集资金产生良好经济效益，同时也对公司长远发展打下良

好基础。

八、公司调整与变更募集资金用途后，目前募集资金投资项目整

体情况

本公司首次发行扣除发行费用后，实际募集资金87258万元，发

行时承诺募集资金投资项目53182万元，发行后增加募集资金投资项

目34543万元，本次中止和撤销募集资金投资项目19372万元，增加

募集资金投资项目4070万元。经本次公司调整与变更募集资金用途

后，包括此前已公告的调整募集资金投资项目，截至目前，公司已公

告募集资金投资项目总金额86637万元。至此，公司对包括超募资金

在内的募集资金已全部落实投资项目。

九、备查文件目录

1、 公司第二届董事会第三次会议决议；

2、 金属雾化制粉项目可行性研究报告；

泰科技股份有限公司董事会

2002年8月13日

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