ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Governance Information 2021

Dec 29, 2021

安泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国务院国资委下发的《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的 通知》等相关规定,并结合安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")实际情况, 公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过《关于 修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》,同意拟对《公司章程》中的部分相 关条款进行修订,并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

序号	原文	修订内容	备注
1	第二条安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国企改【1998】54号文批准,由钢铁研究总院等六家发起人共同发起设立;公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为:1100001520058。	修订:第二条安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国企改【1998】54号文批准,由钢铁研究总院等六家发起人共同发起设立;公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。统一社会信用代码:911100006337153487。	依据公司实际情况需要
2	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等。	修订:第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书、总法律顾问等。
3	第十二条根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	修订:第十二条公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立中国共产党的组织,开展党的工作,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
6	第六章公司党委	修订:第五章公司党委

修订的具体内容如下:

7		新增:	依据《中
		第一百零一条根据《中国共产党章程》	央企业
		规定,经上级党组织批准,设立中国共产党	公司章
		安泰科技股份有限公司委员会。同时,根据	程指引
		有关规定,设立党的纪律检查委员会。	(试行)
		新增:	(修订
8			稿,国有
		第一百零二条公司党委由党员大会或
		者党员代表大会选举产生,每届任期一般为	全 资/国
		年。任期届满应当按期进行换届选举。党5	有控股
		的纪律检查委员会每届任期和党委相同。	公司)》
9	第一百三十五条公司设立党委。党委设	修订:
	书记名,其他党委成员若干名。符合条1	第一百零三条公司党委领导班子成员
	件的党委成员可以通过法定程序进入董	一般为至人,设党委书记人、党委副591
	事会、监事会、经理层,董事会、监事会、	书记至人。12
	经理层成员中符合条件的党员可以依照
	有关规定和程序进入党委。同时,按规定
	设立纪委。
10	第一百三十六条公司党委根据《中国共	修订:
	产党章程》等党内法规履行职责。	第一百零四条公司党委发挥领导作用,
	(一)保证监督党和国家方针政策在公司	把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和
	的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战	决定公司重大事项。主要职责是:
	略决策,国资委党委以及上级党组织有关	(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实
	重要工作部署。	中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
	(二)坚持党管干部原则与董事会依法选	要制度,教育引导全体党员始终在政治立
	择经营管理者以及经营管理者依法行使	场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
	用人权相结合。党委对董事会或总经理提	习近平同志为核心的党中央保持高度一致;
	名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者	(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特
	向董事会、总经理推荐提名人选;会同董	色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻
	事会对拟任人选进行考察,集体研究提出	执行党的路线方针政策,监督、保证党中央
	意见建议。	重大决策部署和上级党组织决议在本公司
	(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大	贯彻落实;
	经营管理事项和涉及职工切身利益的重	(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支
	大问题,并提出意见建议。	持股东大会、董事会、监事会和经理层依法
	(四)承担全面从严治党主体责任。领导	行使职权;
	公司思想政治工作、统战工作、精神文明	(四)加强对公司选人用人的领导和把关,
	建设、企业文化建设和工会、共青团等群	抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队
	团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切	伍建设;
	实履行监督责任。	(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领
		导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职
		责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从
		严治党向基层延伸;
		(六)加强基层党组织建设和党员队伍建
		设,团结带领职工群众积极投身公司改革发
		展;
		(七)领导公司思想政治工作、精神文明建
		设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、
		妇女组织等群团组织。
11	第一百一十五条董事会在决定公司重大	修订:
	问题之前,应当事先听取公司党委的意	第一百零五条重大经营管理事项须经

	见。	党委前置研究讨论后,再由董事会、经理层分别按照职权和规定程序作出决定。
12		新增:第一百零六条坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
13	第一百一十九条董事会由名董9事组成,设董事长人,可设副董事长11至人。2	修订:第一百一十九条董事会由名董事组9成,外部董事(指由非公司员工的外部人员担任董事,不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务以外的其他职务,不负责执行层的事务)应占董事会人数的二分之一以上,包括不少于董事总人数的三分之一的独立董事,设董事长人,可设副董事长11至人。董事长和副董事长由董事会以全体2董事的过半数选举产生。
14	第一百一十四条董事会行使下列职权:	修订:	同上
	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)负责内部控制的建立健全和有效实施;(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案;(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(十)决定公司内部管理机构的设置;(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百二十条董事会是公司的经营决策主体,定战略、作决策、防风险,行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的中长期战略发展规划、经营计划和投资方案;(四)负责内部控制的建立健全和有效实施;(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案;(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(十)决定公司内部管理机构的设置;(十一)选聘或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(财务负责人)、总法律顾问等高级管理人员,并规范
	(十二)制订公司的基本管理制度;	任期管理、科学确定契约目标,决定其业绩
	(十三)制订本章程的修改方案;	考核、薪酬和奖惩事项;

	(十四)管理公司信息披露事项;(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其它职权;(十八)超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	(十二)研究审定公司非董事、监事的业绩考核、薪酬及奖惩方案;(十三)决定公司的风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系等,对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价;(十四)制定公司的基本管理制度;(十五)制订本章程的修改方案;(十六)管理公司信息披露事项;(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其它职权;
		(二十)超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
15	第一百二十六条董事会设董事长人,1设副董事长至人。董事长和副董事长12由董事会以全体董事的过半数选举产生。	与第一百一十九条合并修订
16	第一百二十七条董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)董事会授予的其它职权。	修订:第一百二十六条董事长行使下列职权:(一)及时向董事会传达中央精神和监管政策,通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题;(二)组织开展战略研究,每年至少主持召开1次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或者评估会;(三)确定年度董事会定期会议计划,包括会议次数、会议时间等。必要时决定召开董事会临时会议;(四)确定董事会会议议题,对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核;(五)主持股东大会,召集并主持董事会会议,使每位董事能够充分发表个人意见,在充分讨论的基础上进行表决;(六)及时掌握董事会各项决议的执行情况,并对决议执行情况进行督促、检查;(七)听取公司总经理的工作汇报并对经理层的工作进行督促、检查;(八)组织制订、修订公司基本管理制度和董事会运行的规章制度,并提交董事会讨论表决;(九)组织制订公司的利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行公司债券的方案,公司合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案,以及董事会授权其组织制订的其他方案,并提交董事会讨论表决;(十)根据董事会决议,负责签署公司聘任、解聘总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书、总法律顾问等公	同上

	(四)拟订公司的基本管理制度;	案;
	(五)制定公司的具体规章;	(四)拟订公司的基本管理制度;
	(六)组织领导企业内部控制的日常	(五)制定公司的具体规章;
	运行;	(六)组织建立内控与追责体系,加强
	(七)提请董事会聘任或者解聘公司	境外资产监管,领导企业内部控制的日常运
	副总经理、财务负责人、总法律顾问等高	行;
	级管理人员;(八)决定聘任或者解聘除应由董事	(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(财务负责人)、总法律
	会决定聘任或者解聘以外的负责管理人	顾问等高级管理人员;
	员;	(八)决定聘任或者解聘除应由董事会
	(九)制订公司职工的工资、福利、	决定聘任或者解聘以外的管理人员,结合公
	奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;	司实际,决定其业绩考核、薪酬及奖惩;
	(十)本章程或董事会授予的其它职	(九)制订公司职工的工资、福利、奖
	权。	惩等方案;
	非董事总经理列席董事会会议。	(十)本章程或董事会授予的其它职
		权。
		非董事总经理列席董事会会议。
20	第一百四十五条公司副总经理、财务负	修订:	依据公
	责人、总法律顾问等高级管理人员由总经理提请董事会聘任或解聘,协助总经理工	第一百四十七条公司副总经理、财务总监(财务负责人)、总法律顾问等高级管	司实际情况需
	作。	理人员由总经理提请董事会聘任或解聘,协	要
		助总经理工作。
21		新增:	依据《中
		第九章职工民主管理与劳动人事制度	央企业
			公司章
22		新增:	程指引
		第一百六十五条公司依照法律规定,	(试行)
		健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实职	(修订
		工群众知情权、参与权、表达权、监督权。	稿,国有全 资
		涉及职工切身利益的重大问题必须经过职	/国有控股
		工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善	公司)》
		职工监事制度,保证职工代表有序参与公司
		治理的权益。
23		新增:
		第一百六十六条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活
		动,维护职工合法权益。公司应当为工会提
		供必要的活动条件。
24		新增:
		第一百六十七条公司应当遵守国家
		有关劳动保护和安全生产的法律、行政法
		规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法
		权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程的修订尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》《安泰科技股份 有限公司章程》(修订)的具体内容,请详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 披露的相关公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日